Академія фінансового моніторингу

2022-08-09 11:21:00 Фінмоніторинг для аудиторів, бухгалтерів, ріелторів, інших СПФМ (регулятор Мінфін)
з 29 серпня 2022 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)
Категорії слухачів не обмежуються лише аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухгалтерського обліку, суб’єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронними (віртуальними) казино, суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, а можуть й залучатись інші зацікавлені особи.
До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються визнані фахівці в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2022-08-09 11:20:58 Відкрити / Коментувати

2022-07-28 10:59:51 з 09 серпня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), (регулятор - НКЦПФР)
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2022-07-27 14:44:37 з 09 серпня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - НБУ);
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2022-07-27 14:44:35 Відкрити / Коментувати

2022-07-21 17:16:41 Академія фінансового моніторингу рада повідомити, що виступає інформаційним партнером онлайн-дискусії на тему "БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Як убезпечити бізнес від ризиків колабораціонізму", що проводитиметься Асоціацією адвокатів України Асоціація адвокатів України (ААУ) / Ukrainian Advocates' Association (UAA) спільно з юридичним бутиком VB PARTNERS 20 липня 2022 року з 14:00 до 16:00.

Через збройну агресію рф багато підприємств опинились в окупації та ризикують сприйматися як пособники ворога. Ті ж, хто не в окупації - ризикують також. Причому не тільки репутаційно, а й у світлі кримінальної відповідальності за можливий колабораціонізм.

Під час заходу ви зможете дізнатися, на що звернути увагу в господарській діяльності, щоб не стати пособником агресора, а також отримати рекомендації щодо захисту активів та мінімізації кримінальних ризиків.

Дата: 20 липня 2022 року
Час: 14:00-16:00
Формат: online-дискусія, коментарі на задані теми, питання-відповіді у прямому
ефірі.
Участь безкоштовна

Реєстрація: https://bit.ly/3OSjGTQ Відкрити / Коментувати

2022-07-21 17:16:38 Відкрити / Коментувати

2022-07-19 11:19:53 Запрошуємо на безкоштовний вебінар, на якому експерти поділяться практичними рішеннями для виконання вимог фінмоніторингу під час війни.

Коли: 27 липня, 15:00
Де: зустрічаємося онлайн в Zoom

Реєструйтеся зараз: https://bit.ly/3O8jvCz

Вебінар буде корисним для фахівців підрозділів фінансового моніторингу, ризик-менеджменту, валютних підрозділів, комплаєнсу, внутрішнього аудиту та AML політик! Відкрити / Коментувати

2022-07-07 10:58:27 з 18 липня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин) (регулятор - Мін'юст);
Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2022-07-05 15:25:02 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 15 липня 2022 р. анонсує проведення у режимі онлайн-конференції навчального семінару на тему: «Фінансовий моніторинг в умовах сьогодення. Ризики проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом».

Мета вебінару: надати інформацію щодо змін законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також інших законодавчих актів та нормативних документів у період воєнного часу, та їх вплив на оцінку ризиків при застосуванні ризик-орієнтованого підходу в роботі з клієнтами та фінансовими операціями, що пов’язані з державою терористом; сформувати розуміння процесів фінансового моніторингу, які можуть бути автоматизовані з презентацією практичних кейсів; надати практичні поради щодо організації фінансового моніторингу та виконання вимог застосування ризик-орієнтованого підходу, здійснення належної перевірки клієнта та визначення КБВ на практиці.

Кому буде корисний вебінар:
фахівцям підрозділів фінансового моніторингу, ризик-менеджменту, валютних підрозділів, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, AML політик.

Ви отримаєте практичні рекомендації щодо належної організації системи фінансового моніторингу.

Вартість участі у вебінарі одного слухача – 1400,00 грн.

Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

E-mail: tmc.finmon@gmail.com Відкрити / Коментувати