Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку | АНТИРЕЙД

Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за деятельностью банков и небанковских […]Сообщение “РВС Банк” получил предостережение от НБУ появились сначала на ANTIRAID.