С 1 сентября в Украине изменились правила финансового монитори | АНТИРЕЙД

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Документ появился на замену приказу Минфина №306 от 2015 года и фактически отменил его. В новом приказе есть несколько важных нововведений. Во-первых, финансовый мониторинг становится более «ручным». Так, при его проведении будут […]Сообщение Под колпаком. В Украине начали по-новому проверять банковские операции людей и бизнеса. Главные изменения появились сначала на ANTIRAID.