Державна служба фінансового моніторингу України у 2021 р направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які пов'язані з сумнівними фінансовими операціями на понад 103,2 млрд грн. У 2021 Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, що на 12,9% більше, ніж у 2020 р. Найбільше матеріалів передали до Національної поліції – 399 (на 71,2% більше, ніж у 2020-му).
До ДФС скерували 265 матеріалів (на 9,2% менше, ніж у 2020 році), до Служби безпеки України – 239 (-5,2%), до органів прокуратури – 117 (+88,7%), до НАБУ – 110 (-34,5%), до Державного бюро розслідувань – 40 (+42,9%).
З усіх матеріалів 160 стосуються відмивання коштів, які отримані корупційним шляхом, загальна сума – 9,3 млрд грн, що на 14,8% більше, ніж у 2020 році. Більшість таких справ Держфінмоніторинг передав у НАБУ – 110 матеріалів (-34,5%).
Ще по кілька справ направили у Нацполіції, органи ДФС та в органи прокуратури. До Служби безпеки України – 27 матеріалів (+58,8%), у ДБР – 15 матеріалів.
