Конвертатор «Стрелок» и его контора «GlobalMoney» помогали уйт | Підслухано Бюро економічної безпеки

Конвертатор «Стрелок» и его контора «GlobalMoney» помогали уйти от налогооблажения и выводить в кэш деньги поставщика природного газа «Синергия Газ Энерджи» используя при этом фиктивные фирмы и подставных физлиц.

Правоохранителями было установлено нарушение налогового законодательства на суму почти 140 млн. гривен и штрафные санкции на почти 32 млн. гривен.

С января 2020 года «Синергия Газ Энерджи» перечисляла средства на ряд ООО - «ЛВФ-ЮГ», «ФРИ-СТАР» и другие, без единой задекларированной товарной операции, которые в дальнейшем переводили их на счета «Глобал Мани», с которой осуществлялся обнал.

Ранее «Стрелка» разоблачали в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при продаже бытовой техники сети «АЛЛО», а также незаконном переводе средств в Российскую Федерацию через платежные системы Qiwi и Contact.

Примечательно, что на днях Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции по продолжению срока досудебного расследования в данном деле.

То есть, дело «скрутчика» расследует Нацполиция, а не БЭБ или СБУ. При этом, ранее выяснилось, что жена «Стрелка» Диана, сдавала жилье скандальному экс-замминистру МВД Гогилашвили.

Существует два развития сценария:

Оптимистичный – при котором, МВД реально нужно дополнительное время что бы довести дело до логического завершения.

Реалистичный – при котором, «хоронить» дело ещё не время, поэтому оно ещё должно как минимум полгодика «полежать» в Нацполе, который не хочет его никому отдавать.

#скрутки
#Стрелок

Для связи - @Zloyfiskal_bot или zloy_fiskal@protonmail.com