Підслухано Бюро економічної безпеки

2022-04-24 09:57:35 Божої благодаті й мирного неба під Українським небом! Відкрити / Коментувати

2022-04-21 17:37:13 Співробітники Бюро економічної безпеки та Національної поліції, на блок-посту в Черкаській області зупинили водія, який перевозив контрабандні цигарки на суму 2,5 мільйона гривень.
Під час перевірки транспортного засобу, за кермом якого знаходився мешканець Дніпропетровської області, у вантажному відсіку правоохоронці виявили 188 картонних коробок із тютюновими виробами. На 40 з них була акцизна марка, проте, вони не були зазначені у товарно-транспортній накладній. На 148 ящиках з цигарками марки акцизного податку України були відсутні.
Викрите правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції. Тютюнову продукцію та автомобіль вилучено. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення відповідних експертиз. Досудове розслідування триває.

У Вінницькій області, співробітники БЕБ, які залучені до складу робочої групи, спільно з Вінницькою обласною прокуратурою ініціювали зняття арешту з тютюнових виробів в кількості 76 400 пачок цигарок, які були вилучені під час обшуку в рамках кримінального провадження, з метою їх подальшої передачі Збройним силам України.
За результатами розгляду клопотань правоохоронного органу та добровільної згоди власника вилучених ТМЦ, Вінницький міський суд ухвалив рішення про зняття арешту з вилучених тютюнових виробів та їх подальшу передачу для використання на потреби ЗСУ.
Тютюнові вироби передані представникам Військово — цивільної адміністрації у Вінницькій області. Орієнтовна вартість тютюнових виробів становить понад 1,5 мільйони гривень. Відкрити / Коментувати

2022-04-21 17:37:04 БЕБ вилучило контрабандні цигарки вартістю 4 млн гривень Відкрити / Коментувати

2022-04-21 12:29:48 БЕБ підписало меморандум про стратегічне партнерство та взаємодію зі Службою розслідувань Грузії

Бюро економічної безпеки України підписало меморандум про стратегічне партнерство та взаємодію зі Службою розслідувань Міністерства фінансів Грузії.
У рамках співпраці передбачено обмін інформацією та досвідом щодо протидії економічним злочинам, підвищення рівня кадрового потенціалу, обмін методичним матеріалами та участь у спільних розслідуваннях і операціях.

"Сьогодні в ситуації, що склалася в Україні, перед Бюро економічної безпеки стоять значні виклики і наша співпраця значною мірою сприятиме ефективному виконанню поставлених завдань" - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

"Ми підтримуємо прагнення української Сторони та готові долучитися до співпраці, зокрема надавати інформаційне сприяння та ділитися методичними матеріалами" - повідомив Голова Служби розслідувань Грузії Сосо Рамішвілі.

Це перший офіційний документ про співпрацю з іноземними партнерами, що був підписаний БЕБ з початку його діяльності. Відкрити / Коментувати

2022-04-15 12:23:35 На Чернігівщині співробітники БЕБ виявили білоруські міндобрива вартістю понад 10 млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України на території Чернігівської області виявили перебування 6 вагонів з добривами, що належать компаніям з республіки білорусь.
За результатами аналізу діяльності підприємств встановлено, що компанія постачальник з білорусі, відправила понад 380 тонн азотно-фосфорних калійних добривами в Україну на адресу одного з товариств з іноземними інвестиціями. Як виявилося, засновником підприємства отримувача є також білоруське ВАТ із 100% часткою власності.
З метою подальшого відчуження майна для потреб держави під час воєнного стану, правоохоронці спільно з працівниками однієї із дирекцій залізничних перевезень Південно – Західної залізниці, передали інформацію на вилучення вагонів з мінеральними добривами, до військово-цивільної адміністрації Чернігівської області.
Орієнтовна вартість добрив складає понад 10 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-04-13 12:47:18 БЕБ зупинило експорт до росії прокату чорних металів на 52 млн грн

Як повідомлялося раніше, за ініціативи Бюро економічної безпеки України на 17800 вагонів, які належать росії та білорусі, накладено арешт.
У межах кримінального провадження на території однієї із залізничних станцій Запорізької області встановлено 20 вагонів залізничного рухомого складу, завантажені прокатом чорних металів, які є власністю російської федерації. Орієнтовна вага становить 1280 тонн, вартість - понад 52 млн грн..
У результаті проведених заходів, експорт прокату чорних металів до рф зупинено.
БЕБ вже отримало Ухвалу суду, відповідно до якої на зазначені вагони накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном.
До Запорізької військово-цивільної адміністрації надано інформацію про перелік виявлених вагонів та товарно-матеріальні цінності для ухвалення рішення щодо їх подальшої націоналізації. Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває.
Детальніше https://bit.ly/3O7DhiP Відкрити / Коментувати

2022-04-12 13:33:29 За першу декаду квітня БЕБ надано близько 25 тонн допомоги

Співробітники БЕБ власними силами та спільно з волонтерами, збирають та передають допомогу ЗСУ, підрозділам тероборони, іншим організаціям та закладам.
З початку квітня, БЕБ передало ЗСУ понад 6 тонн медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни тощо. 6 тонн товарів повсякденного вжитку отримала БО “Карітас Запоріжжя”.
Чернігівській міській лікарні №4, у відділення "Хоспіс", де перебувають у тому числі паліативні хворі, надано 6 тонн медикаментів, продуктів, одягу та засобів гігієни.
Жителям с. Іванків, с. Бородянка та с. Макарів, Київської області, та бійцям ЗСУ доставлено продукти харчування, теплий одяг та інші речі. 
У неділю, під патронатом співробітників БЕБ, з м. Дніпро до м. Харкова, доставлено гуманітарну допомогу небайдужим підприємцям, що організували харчування малозабезпечених громадян в р-ні Салтівка.
Загальна вага переданих ТМЦ становить близько 25 тонн. Щиро дякуємо всім, хто долучився! 
Разом – ми сила. Слава Україні! Відкрити / Коментувати

2022-04-11 19:48:00 Відкрити / Коментувати

2022-04-11 13:12:25 БЕБ припинило реалізацію через телеграм канал тютюнових виробів

У м. Дніпро співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили діяльність телеграм каналу, через який здійснювався незаконний продаж тютюнових виробів на території України.

Детективи БЕБ відслідкували ланцюг продажу та в межах досудового розслідування встановили коло причетних осіб. Покупцям регулярно відправляли тютюнові вироби без марок акцизного збору та відповідно не сплачували акцизний збір, чим спричинили збитки бюджету України.

За наявною, на даний час у слідства інформацією, щодоби через телеграм канал здійснювався продаж тютюнових виробів на суму понад 100 тис. грн.

У ході слідства вилучено речові докази – тютюнові вироби, які після проведення відповідних процесуальних дій та експертиз будуть передані на потреби ЗСУ. Діяльність телеграм каналу припинено. Триває досудове розслідування. Відкрити / Коментувати

2022-04-10 09:17:12 м. Ірпінь, Державний податковий університет зсередини. Відкрити / Коментувати