Протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: співр | Бюро економічної безпеки України
Протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: співробітники БЕБ взяли участь в онлайн-заході Ради Європи
14 грудня 2021 року в межах реалізації започаткованого Європейським Союзом та Радою Європи проекту “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму в Україні” співробітники Бюро економічної безпеки взяли участь в онлайн-заході, який був присвячений практичним аспектам застосування оновленої редакції статті 209 Кримінального кодексу України (“Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”). Метою вказаного проекту є вдосконалення законодавчих та інституційних механізмів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні відповідно до міжнародних стандартів. В онлайн-заході також взяли участь представники Ради Європи, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу, Національної поліції, НАБУ, ДБР, СБУ та академічної спільноти.
Під час онлайн-заходу, організованого спільно з Національною школою суддів України, баррістер та міжнародний експерт Ради Європи Робін Селлерс презентував технічний документ під назвою “Аналіз і коментар щодо статті 209 Кримінального кодексу України (зі змінами, внесеними Законом №361-IX від 06.12.2019)”. За результатами обговорення презентованого документу отримано незалежний та об’єктивний аналіз оновленого складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 ККУ, а також проаналізовано виклики, з якими можуть зіткнутися органи кримінальної юстиції та судочинства під час практичного застосування оновленої норми законодавства. Учасники заходу підкреслили необхідність міжнародного та міжвідомчого обміну досвідом та впровадження аналітичних алгоритмів для ефективної протидії механізмам легалізації коштів злочинного походження.
Бюро економічної безпеки розраховує на подальшу плідну співпрацю з міжнародною спільнотою та органами влади України з метою удосконалення законодавчих норм та правозастосувальних практик задля викорінення кримінальних проявів в економіці.
