Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за які перераховувалися кошти за кордон
Від початку війни, службові особи майже однієї тисячі суб’єктів господарської діяльності - резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій з перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів.
Загальна сума таких переказів склала 50 млрд гривень.
Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових.
Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень.
Нагадаємо, що наразі БЕБ також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.
Деталі справи за посиланням https://esbu.gov.ua/news/analityky-beb-doslidzhuiut-ryzykovi-operatsii-na-9-mlrd-hrn-za-iaki-pererakhovuvalysia-koshty-za-kordon
