BitPay нарушила законодательство США о санкциях. Через этот се | Берлога Трейдера

BitPay нарушила законодательство США о санкциях. Через этот сервис заключались сделки резидентов США с жителями государств, подпадавших под американские санкции – Куба, Крым, Сирия, КНДР и Иран. Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина обязало BitPay выплатить штраф размером в $507 375.
С санкционным законодательством лучше не шутить – в декабре Управление оштрафовало кастодиальный сервис BitGo на $93 830 за аналогичные нарушения.

Поэтому важность соблюдения норм законов, которые уже существуют и распространяются на любую финансовую деятельность, никогда не стоит недооценивать. Биржам следует очень серьезно относится к безопасности и правовым нормам и не обслуживать клиентов из санкционных юрисдикций. Настоятельно рекомендую пользователям бирж проходить верификацию личности.