Источник: www.aripaev.ee/uudised/2015/10/23/rumeenia-pollumaad | Перший Блогпост
Источник: www.aripaev.ee/uudised/2015/10/23/rumeenia-pollumaade-investorid-vastutab-noukog u.
Нарушение банковской тайны, использование конфиденциальных данных в личных целых Во время анализа событий вокруг провальных инвестиций в животноводческие фермы в Румынии журналисты выяснили, что среди пострадавших инвесторов были преимущественно клиенты Hansabank (Swedbank).
Это натолкнуло журналистов на мысль, что Кристель Меос после увольнения из банка либо использовала клиентскую базу в собственных бизнес-интересах, либо же высокопоставленные сотрудники банка продолжали делиться с ней конфиденциальной информацией о клиентах, нарушая банковскую тайну. Источник: http://ekspress.delfi.ee/kuum/nurjunud-investeeringut-rumeenias-juhtisid-ka-swed bank-ja-kuulus-kristel-meos?id=71698017.
Рейдерство Эстонские СМИ фактически обвинили Zenith Family Office и причастных к ним лиц в рейдерском захвате здания кинотеатра «Сыпрус» в Таллинне в 2017 году. Источник: https://majandus24.postimees.ee/4046659/sopruse-kino-hoone-omanik-taotleb-endise -uurniku-pankrotti.
Завладение недвижимым имуществом граждан обманным путем В эстонских СМИ присутствует информация о том, что бизнес-партнер Ааво Коппеля Маариус Тиитс обманным путем завладевал квартирами пожилых одиноких эстонцев. Источники: www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=1550134. www.sekretar.ee/uudised/2011/04/05/mang-kinnistab-aritodesid.
Торговля гражданством В эстонских СМИ присутствует информация о том, что Кристель Меос была вовлечена в скандал с торговлей эстонским гражданством. Принимая во внимание ее контакты в органах власти Эстонии на самом высоком уровне, это утверждение не вызывает удивления. Также следует принять во внимание тот факт, что партнер Кристель Меос Антон Ганс по образованию является дипломатом и, безусловно, имеет все необходимые связи и возможности для максимального упрощения процедуры оформления гражданства Эстонии. Источник: https://majandus24.postimees.ee/3230105/rumeenias-raha-kaotanud-inimesed-koonduv ad-swedbanki-vastu.
Zenith Family Office и странные украинские клиенты Летом 2014 года Ааво Коппель заявил в одном из интервью, что Zenith Family Office ведет переговоры с «четырьмя группами украинцев», и по его словам, «они знают», чего хотят. Вскоре после этого в структуре Zenith Family Office были зарегистрированы несколько компаний, в состав правления которых вошли граждане Украины. В некоторых компаниях украинцы стали собственниками.
Были и противоположные случаи: в одной из украинских компаний, а именно ООО «Карпатсмолы», Кристель Меос, Антон Ганс и Ааво Коппель получили почти весь пакет акций от своего партнера Astrachem Limited (как понимаю, реальные российские собственники ООО «Карпатсмолы» старались скрыть свое присутствие в украинской компании). Источник: http://www.galka.if.ua/kaluski-karpatsmoli-mozhut-zupinitisya. За украинское направление развития бизнеса Zenith Family Office отвечает Антон Ганс. В регистрационных документах компаний, близких к Zenith Family Office, сразу же можно увидеть минимум два десятка граждан Украины, среди которых встречаются весьма любопытные фамилии: это и топ-менеджеры крупных государственных корпораций, и банкиры (например, Ростислав Гофман – топ-менеджер и миноритарный акционер АБ «Пивденный»), и скандальный одесский застройщик и торговец энергоносителями Михаил Партикевич.
