Що вам потрібно знати про федеральне розслідування Binance Бл | Бізнес у рваних штанях (на всяк)

Що вам потрібно знати про федеральне розслідування Binance

Близькість Binance до її конкурента FTX дала федеральній прокуратурі підстави шукати нову інформацію у своєму 4-річному розслідуванні щодо найбільшої у світі криптобіржі.

Протягом останніх місяців американські прокурори вимагали від фінансових компаній надати записи спілкування з Binance.

Згідно з грудневим звітом Reuters, у розслідуванні бере участь група з відмивання грошей міністерства юстиції, офіс прокуратури США в Сіетлі та національна команда із захисту криптовалют.

В Міністерстві юстиції США думки розходяться, чи достатньо вже зібраних доказів для висунення звинувачень проти керівників Binance, включаючи генерального директора Чанпена Чжао.

Незважаючи на те, що розслідування в США тихо триває, Binance наповнює свій відділ колишніми федеральними слідчими, такими як Гамбарян, які публічно говорять про співпрацю з правоохоронними органами для пошуку хакерів і заморожування вкрадених коштів.

Тим часом Комісія з фьючерсної торгівлі (CFTC) також проводила окреме розслідування щодо можливої інсайдерської торгівлі на Binance. Новина про це розслідування вперше була оприлюднена в 2021 році, в тому ж році, коли CFTC намагалася визначити, чи надала компанія американським торговцям деривативами доступ до своєї біржі, а не до свого підрозділу Binance US, що базується в США.

З огляду на те, як відбувалися події на криптовалютних ринках протягом останнього року, кожен крах посилює контроль над компаніями, які все ще тримаються.

Червоні мітки:
Проблемні стейблкоіни, забезпечення резервів
Розслідування проти біржі – постійний фактор ризику
Кудрявий може виступити шестіркою і потопити Бінанс (хоча б спробувати)
Витік інвесторських депозитів

Зелені мітки:
Співпраця із регуляторами по всьому світу
Компенсації за усі хакерські злами
Найсильніший гравець на ринку
Стабільність, незважаючи на будь-які (принаймні, поки що) витоки активів

Висновок:
Епопея з Binance може тривати довго – і рік, і два, і більше. Що можна сказати точно – падіння біржі буде падінням всього крипторинку. Вслід за біржею, на дно підуть BNB, BSC-проекти, TWT… Це буде чорний день для всієї крипти

Я закладаю такі ризики у свою стратегію, але… Чи важливо, що буде після Binance Scam-out, якщо це станеться?