Таможня даёт добро

2022-02-15 21:02:58 Для сравнения подпись Виталия на документах офшорного Kingston Trading. Відкрити / Коментувати

2022-02-15 21:01:57 Проведя пару сравнений, точно заметны следы подделки документов подданных ООО «ПО ТРЕЙД» для оформления. На инвойсах, упаковочных, письмах наложена одна и та же подпись Виталия Щупака. В некоторых файлах четко выделяет вставленную картинку подписи. Это даже не клише. Відкрити / Коментувати

2022-02-14 23:35:40 Учредитель Kingston Trading CZ s.r.o. Виталий Щупак оказался очень интересным персонажем. Родом с Одесской области, смт. Цебрикове. Он, также, является учредителем шотландской Kingston Trading LT, названия одинаковые компании разные. Шотландская уже не дееспособна, отсутствуют отчеты за 21 год и оплаты налогов. В Британии с этим строго. Кроме того, на адресе регистрации компании SCOTLAND, INVERNESS, 8 CHURCH STREET, SUITE 16, IV1 1EA зарегистрировано еще, как минимум 70, предприятий. Похожая ситуация и с ческой Kingston Trading CZ s.r.o.. На ее адресе регистрации находяться кще около 40 предприятий. Куплена Kingston у Ольги Кравецкой которая зарабатывает на жизнь регистрируя, а потом продавая чешские, и не только, предприятия. Кроме того импортером пересорта на таможенную территорию Украины от Kingston Trading CZ s.r.o. было ООО «Лайтарт» (код 42165638). Но случилась проблемка и Киевская таможня хлопнула одну машину. Дело номер 760/14792/20. При полном осмотре был установлен факт подмены номенклатуры и выписан протокол. Дело замяли в судах. Но Лайтарт уже была засвечена. Поэтому пришлось перекупить ООО «ПО ТРЕЙД» и якобы с чистого листа возобновить схему. Возникает резонный вопрос, почему прошлое руководство замечало контрабанду под прикрытием Kingston Trading CZ s.r.o.,а нынешнее засунуло голову в песок? Вопрос риторический. Відкрити / Коментувати

2022-02-11 20:50:10 После нашей публикации про ООО «ПО ТРЕЙД» (код 38105253) нам подсказали обратить внимание на подпись директора контрактодержателя Kingston Trading CZ s.r.o. Виталия Щупака на инвойсах и других документах оформления ООО «ПО ТРЕЙД». По словам наших источников подписи на документах идентичные. Что может свидетельствовать про возможную подделку документов. Таможенник со стажем не может не заметить указанный факт. Предлагаю ГБР изъять документы на таможне и под уголовное производство, по факту подделки документов, провести почерковедческую экспертизу. Запрос на производителей импортированной продукции поможет установить истинную стоимость ввезенных товаров. Мы более чем уверены в том, что документы которые брокер предоставляет для оформления имеют явные признаки подделки. Таможня точно понимает что происходит, просто закрывают, за очень дорого, глаза на явные нарушения. Відкрити / Коментувати

2022-02-10 21:46:38 Дурдом в таможне достигает своего апогея. Хто только сейчас ею не управляет. Премьер, Арахамия, Макаренко, Павлюк, Романенко, Слюсарев, Пупс, Куршутов, Офис (минимум три группы влияния), Баканов, контрабандисты, такое ощущение что уборщица на Дегтеревской 11 имеет большее влияние на кадровые вопросы чем председатель. Все это результат безалаберного управления. Назначая на должность человека который не отличает ИМ40ЕЕ от ИМ40ДЕ мы получили председателя парашютиста с кастрюлей на голове. И самое паршивое, что Демченко эту кастрюлю упорно не хочет снимать. Результат для него будет плачевный. Саша Щуцкий, ты практически своего добился… Відкрити / Коментувати

2022-02-09 18:51:23 Відкрити / Коментувати

2022-02-09 18:50:52 Відкрити / Коментувати

2022-02-09 17:01:12 Недавно ТК «Дон Кихот», интересовался вопросом участия И.О. Главы ГНС в кадровых назначениях в службе. Можно согласиться с вопросами озвученными в посте, но вот положительная характеристика начальника Восточного управления офиса Крупных плательщиков Богдана Катрушина , явно преувеличена.
Данный персонаж, мало того, что занимается поборами со всех крупных плательщиков, стоящих на учете в его управлении, так ещё за счёт этих же плательщиков капитализирует свой бизнес.
Все предприятия Катрушина, с его возвращением на гос.службу,
переписаны либо на жену, либо на его партнеров.
Так Катрушин имеет долю в юридической фирме «Статников Катрушин и партнеры». Именно партнеры Катрушина по этой фирме, ведут переговоры с бизнесменами о необходимости платить ежемесячную мзду за лояльность налоговиков , а потом передают их заму Катрушина Субботу для «технической» коммуникации. Часть коммерсантов «добровольно» пополняют ряды клиентов фирмы и перечисляют месячные взносы туда. Такая нехитрая схема отмывания коррупционных капиталов.

Офис фирмы находится в Киеве на улице Микольско-Батанической 6/8.

По этому же адресу находится и ещё одно предприятие Катрушина, записанное на его партнеров ООО «Комплекс Инжениринг Систем» или ООО «КИС» - успешно работающее предприятие приносящие хорошие дивиденды Богдану Катрушину
Далее мы публикуем схему в которой отражены ещё ряд компаний к которым прямо или опосредованно имеет отношение Катрушин, и которые могут участвовать в схеме отмывания его денежных средств .
Движимое и недвижимое имущество семьи Катрушина, способ и уровень их жизни , достойны отдельного следующего поста.

Всю информацию по желании можно проверить и подтвердить.
После чего отправить Катрушина не на повышение в Киев , а в какую -нибудь ИТК шить перчатки и ватники. Відкрити / Коментувати

2022-02-08 21:26:50 ООО «ПО ТРЕЙД» (код 38105253) занимается импортом мебели, светильников, посуды из Италии. Предприятие не один раз ловили на пересорте и подмене инвойса. Но умение договариваться и большие деньги решали все проблемы. Похоже и сейчас представители ПО ТРЕЙД нашли, за дорого, общий язык с киевской таможней. Иначе как можно объяснить беспрепятственное оформление итальянского паркета по 13-12 евро за квадратный метр, итальянских керамических чайников по 1,8 евро, кресло midj за 294 евро когда в интернете оно стоит 495 евро, банкетки midj за 48 евро которая в интернете стоит 520 евро, кровать Bolzat Letty за 448 евро которая в интернете, самая дешёвая, стоит 2000 евро и так далее… Это не учитывая пересорт практически в каждой машине. Товар едет с Италии, контрактодержатель Kingston Trading CZ s.r.o., директором которого является одессит Виталий Шчупак. Инвойс ломаный и выписан от Чешской компании. Убытки государства от деятельности предприятия оцениваются в десятки миллионов. Таможня в теме и в доле. Предлагаю правоохранительным органам организовать передосмотр пары машин, уверен, удивлению не будет пределов. Відкрити / Коментувати

2022-02-07 22:18:04 ООО «Динест» (код 43843361). И снова Киевская таможня. Нормально так Макаренко-Беззубенко пакуются. Предприятие занимается импортом тканей. Схема тупая и уже встречалась в аналогичных импортерах которые оформляются в Киеве, что косвенно подтверждает участии в крышивании таможней этих поставок. Товар едет с Китая, контрактодержатель зарегистрирован в ОАЭ. Подмена инвойса при пересечении границы. Директором офшорки из Эмиратов значится «коренная арабка» Дарья Протсюк. Кроме того ООО «Динест» не находится на адресе регистрации, складские помещения отсутствуют, на предприятии работает один человек. Типичный технический импортер. И об этом не могут не знать таможенники. Товар реализуется за наличные, документы на скрут.
Предлагаю новому руководству ДБР в городе Киеве отправить запросы по всем указанным нами киевским импортерам. Убытки государства исчисляются миллионами. Действующие лица известны. А там и СБУ, ДСР, прокурорских, налоговиков, БЕБовцев, пару депутатов и несколько смотрящих сможете зацепить. Было б желание. А пока наблюдаем как поднапряглись фигуранты. Відкрити / Коментувати