В лютому звернувся з листами до БЕБ та митниці щодо відомих ме | Customs of Ukraine (and not only)

В лютому звернувся з листами до БЕБ та митниці щодо відомих мені фактів експорту чорного зерна «правильними» експортерами через порти Одеського регіону.

Декілька місяців роботи - і сьогодні врешті результат.
Детективами БЕБ викрито службових осіб з числа колишніх та теперішніх працівників Одеської митниці та керівника одного із підприємств-експортерів.

Встановлено, що співробітники Одеської митниці Державної митної служби України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах іншої юридичної особи, а саме службових осіб підприємства-експортера, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, зокрема митних платежів, проігнорували вимоги зазначені в листах-орієнтуваннях та дорученнях БЕБ та ДПС, наданих Одеській митниці відносно підприємства-експортера, і своїми умисними діями допустили безперешкодне вивезення сільськогосподарської продукції на підставі підроблених документів та сертифікатів EUR, у яких зазначені завідомо неправдиві відомості, за межі митної території України.

Вказана протиправна схема надала можливість підприємству-експортеру у період з 2022 по 2023 років ухилитись від сплати податків на суму понад 13 млн грн.

На даний час вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, а також клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом діючим та колишнім службовим особам Одеської митниці.

Цей випадок не єдиний. За моїми підрахунками схемою користувалися близько 110 підприємств.

Далі буде.