2022-02-07 19:26:54
«В листопаді 2019 року контрабандисти використовуючи корупційні зв’язки на м/п «Чорноморськ» контрабандним шляхом завезли контейнери з тютюном для кальянів
CAIU8340992 (вага тютюну 26550 кг) та
XINU8015836 (вага тютюну 26244 кг), що надійшли із Туреччини на адресу ТОВ
«Діона Траст» та були спрямовані із Іллічівського Морського Рибного Порту для подальшого розмитнення на ВМО№ 6 митного посту «Одеса Центральна» але фактично були доставлені на територію автотранспортного підприємства ТОВ «Скат-Транс» за адресою: м. Одеса вул. 8-го Марта, 76, де відбулась заміна тютюну на харчову плівку. Тютюн був залишений в складських приміщеннях що належать зловмисникам, а на митний термінал відвезена та розмитнена харчова плівка.
В грудні 2019 на адресу того ж підприємства ТОВ
«Діона Траст»надійшов контейнер MRK
U 6370705 із кальянним тютюном, але щось пішло не так і правоохоронці провели обшук контейнеру ще в зоні діяльності відділу митного оформлення №4 на території Іллічівського Морського Рибного Порту.
Під час обшуку контейнера MRK
U 6370705 встановлено, що за першим рядом упаковок з харчовою плівкою знаходився кальянний тютюн, вагою близько 28000кг на загальну суму 4,5 млн. грн., Вантаж було вилучено,яка подальша доля вилученого тютюну не відомо.
За нашою інформацією, вантаж належав контрабандисту Рудому В.В.
До оформлення контрабандних вантажів на компанію
ТОВ «Діона Траст» також відносили Богданова О. , Димчука Д. та посадових осіб Одеської митниці- Дранкова О., Босого А., Базарника А. та інших , які допомагали контрабандистам займатися нелегальним ввозом вантажів на територію України.
Злочинна схема діяла наступним чином, до Одеського або Іллічівського морського рибного порту надходили контейнери, в яких згідно вантажних маніфестів знаходився різноманітний вантаж, а саме: плівка або скатерті ПВХ. Дані вантажні маніфести направляються до Одеської митниці, де вони бралися під митний контроль.
В подальшому експедиторами при оформленні нарядів на експедирування контейнерів, надавалися до Одеської митниці завідомо підроблені документи, а саме: коносаменти та інвойси, в яких змінювалася номенклатура вантажу з табаку та парфюму на вироби з плівки, а також подавалися митні декларації з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо вантажу.
З метою ухилення від потрапляння даних контейнерів з вантажем до системи митних ризиків «АСАУР», Дранков
О. створював умови згідно яким вантаж не підлягає догляду.
Надалі контейнери, вже з підробленими документами направлялися з території порту до місця митного оформлення, а саме: сектору митного оформлення ВМО№ 6 митного посту «Одеса Центральна» та інших терміналів.
По даній контрабандній схемі було вивезено біля 20 контейнерів.»
18.2K views16:26
М
