Державне бюро розслідувань

2021-06-04 16:20:00 ​ДБР повідомило нові підозри у справі незаконної приватизації приміщень держпідприємства «Арсенал»


Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику гендиректора Національного космічного агентства, заступнику голови Фонду державного майна та директору приватного товариства.

Крім того, наприкінці травня 2021 року про підозру повідомлено і директору Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал».

Злочинні дії підозрюваних завдали державі збитків на понад 80 млн гривень.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-04 13:04:05 ​ДБР розслідує зловживання на Волинській митниці, в одного з начальників митного посту вилучили понад 700 тис. дол. США

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України.

Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Відкрити / Коментувати

2021-06-04 11:10:27 ​Жінка, яка привласнила більше 24 млн гривень внесків за квартири у новобудові, постане перед судом

Жінка у 2016–2019 роках займала посаду голови обслуговуючого кооперативу новобудови, а також за довіреністю була представником компанії з продажу нерухомості.

Вона отримувала готівкою і привласнювала внески за квартири в новобудові як від асоційованих учасників кооперативу, так і від покупців на загальну суму 24 млн гривень.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-04 09:00:20 ​ДБР підозрює шістьох митників, які завдали збитків на 17 млн гривень

Посадові особи митниці розмитнили під виглядом спиртових розчинників метиловий спирт.

Імпортер уникнув сплати акцизного податку, а збитки державі перевищили 17 млн гривень.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-04 08:30:03 ​Справа ексзаступника голови Чернігівської ОДА: підозрюваним у шахрайстві обрано запобіжний захід

3 червня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Територіального управління ДБР щодо застосування до підозрюваного у шахрайстві у великих розмірах заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб – до 30 липня 2021 року.

Альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя обрав внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис. грн кожному.

Нагадаємо, що 1 червня слідчі теруправління ДБР у Києві затримали заступника Голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський».

За попередньою інформацією, громадянин України, який представлявся керівником готелю, за «винагороду» у 160 тис. доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Детальніше за посиланням
_____________________________________
Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах: Facebook
YouTube Twitter LinkedIn Відкрити / Коментувати

2021-06-03 14:40:00 ​ДБР викрило зловживання ексвисокопосадовців Міненерговугілля на 1,5 млрд гривень

Постановою Кабінету Міністрів було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.

Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з «обл-, міськгазами» уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном.

За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень.

Сьогодні ДБР проводить 47 обшуків у Міністерстві енергетики, Нацкомісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання ексвисокопосадовців.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-03 12:43:14 ​Організатори каналу імпорту в Україну нафтопродуктів без перевірки якості постануть перед судом


Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівника відділу одного з митних постів Державної фіскальної служби та трьох підприємців, які організували імпорт в Україну нафтопродуктів без перевірки їхньої якості.

Встановлено, що підприємці запропонували посадовцю отримувати фіксовану суму за кожну вантажно-митну декларацію, оформлену без перевірок та експертиз бензину.

Задокументовано «оформлення» приблизно 250 таких митних декларацій.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-03 12:26:49 ​ДБР завершило досудове розслідування стосовно податківця, який не побачив податків на 2 млн гривень

Встановлено, що інспектор Головного управління Державної податкової служби у Києві не забезпечив належної перевірки підприємства, яке займається постачанням добрив, та його взаємовідносин з ризиковими контрагентами.

Це призвело до ненарахування до державного бюджету податку на додану вартість у сумі понад 2 млн гривень.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-02 15:20:06 ​ДБР викрило працівників державної лісової охорони, які заволоділи деревиною під час санітарних рубок

Слідчі Головного слідчого управління ДБР викрили групу працівників державної лісової охорони, які привласнили деревину одного із лісгоспів на Житомирщині.

Встановлено, що лісничий цього господарства разом з підлеглими занижували в офіційних документах об’єми деревини, вирубленої під час санітарної рубки.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-06-02 11:45:49 ​ДБР затримало заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника

Слідчі ДБР затримали заступника Голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський».

За попередньою інформацією, громадянин представився керівником готелю та за 160 тис доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Детальніше за посиланням Відкрити / Коментувати