Привіт На зв’язку Дмитро Павленко, партнер, керівник юридичної практики «Делойт» в Україні.
Жодному блекауту не зупинити корисне повідомлення про фінмоніторинг
Ми з командою слідкуємо за оновленнями законодавства і звертаємо вашу увагу на декілька суттєвих оновлень, які вже набули або набудуть чинності у найближчий місяць. У нашому інформаційному повідомленні читайте про таке:
зміни до деяких категорій СПФМ;
штрафи за порушення деяких вимог законодавства про фінмоніторинг;
вимоги до розкриття КБВ та структури власності тощо.
Читайте:
українською мовою
англійською мовою
Бережіть себе!
