Ключовий інвестор українського сервісу доставки Rocket може бу | КВАДРАТ │ Про технології, ІТ та медіа в Україні

Ключовий інвестор українського сервісу доставки Rocket може бути причетний до шахрайств на десятки мільйонів доларів

За даними видання DEV.UA, німецькі правоохоронні органи ведуть розслідування по одній з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Збиток оцінюється в десятки мільйонів євро. У числі перерахованих прокуратурою міста Бамберг, можливо, причетних до справи осіб — громадяни України і Ізраїлю. Серед них - Тимур Рохлін, який інвестував в 2019 в відомий сервіс з доставки їжі Rocket (Рохлін-старший контролює 86% капіталу).

Досудове розслідування було розпочато з подачі прокуратури німецького міста Бамберг в рамках співпраці українських правоохоронців з Євроюстом та Європолом. За даними слідства, організована злочинна група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років реалізувала аферу. Нібито вона виманювала у громадян європейських країн гроші, запрошуючи їх інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень в 100 і більше разів.

Детально про все це, український слід і "Ракету"/"Rocket" - в матеріалі за лінком.