ПОНАД 17 МІЛЬЙОНІВ ЗБИТКІВ - МАСШТАБНА СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПО ВИКРИТТ | ДЕПАРТАМЕНТ КАРНОГО РОЗШУКУ

ПОНАД 17 МІЛЬЙОНІВ ЗБИТКІВ - МАСШТАБНА СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПО ВИКРИТТЮ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Працівниками Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління, за допомогою можливостей інших оперативних служб Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проведено масштабний комплекс заходів та слідчих дій, за результатами - затримано 8 активних учасників злочинної організації, яка кваліфікувалася на вчиненні шахрайств в особливо великих розмірах.

Правоохоронцями з’ясовано, що у період часу з 2019 по 2020 рік двоє чоловіків створили стійке ієрархічне об’єднання, до складу якого загалом входило 16 фігурантів, серед яких
громадянка Російської Федерації.

Зловмисники реєстрували підставні фірми, які спеціалізувалися на продажу добрив та дизпалива. Паралельно функціонували якісно розрекламовані кол-центри, «працівники» яких добре орієнтувалися у специфіці торгівлі данним видом продукції. Консультації щодо купівлі того чи іншого продукту мали на стільки високий рівень, що майбутні потерпілі навіть не здогадувалися про те, що розмовляють з шахраями.

Шахраї працювали за схемою попередньї передплати, однак після отримання визначеної кількості грошових коштів телефони кол-центу вже не відповідали, а «підприємство» ліквідувалося.

На цей час задокументовано 54 епізоди шахрайст на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Перевірка триває, реальну суму та кількість епізодів встановлять слідчі під час досудового розслідування.

01.06.2021 відбулося фактичне викриття та затримання зловмисників. У проведенні спецоперації, окрім вказаних підрозділів, приймали участь оперативники ГУНП у Вінницькій та Житомирській областях, а також спецпризначенці КОРДу та ППОП на території м. Києва, Київської та Одеської областей.

Проведено 56 одночасних санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в «офісах», в місцях зберігання речових доказів, в транспортних засобах тощо. За результатами проведення слідчих дій вилучено величезну кількість речових доказів, серед яких грошові кошти, документи, печатки та штампи, техніка, зброя, боєприпаси, а також 12 автомобілів, придбаних на грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом.

Наразі 8 затриманим активним фігурантам повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання останнім мір запобіжних заходів.