Мутний БЕБ

2021-12-29 17:10:40 БЕБ розслідує справу про ухилення від сплати податків підприємства-постачальника мережі супермаркетів.

Мова йде про фіктивну купівлю сільськогосподарської продукції на суму понад 500 млн. гривень. Збитки бюджету – понад 66 млн. гривен.

Очевидно, що де-факто продукція куплялася за готівку.

Начебто перемога, але є свої нюанси.
Паралельно з цим ЦПК оскаржує бездіяльність БЕБ в суді.

13 грудня ГО звернулося до БЕБ з заявою, щодо можливого відмивання коштів, за допомогою українських компаній «Джет Бізнес лімітед» та «Верлок Девелопмент Інк», генеральним прокурором Молдови Олександром Стояногло та його дружиною Тветаною Курдовою.

В нас в країні, нажаль, внести заяву в ЄРДР – не означає розслідувати, але БЕБ не зробив цього.

#мутный_БЕБ
#Бюро_економічної_безпеки Відкрити / Коментувати

2021-12-28 11:59:10 В останньому інтерв’ю Мельник наголосив, що більшість колишніх працівників податкової міліції зайняли посади детективів і аналітиків, а їх відсоткове відношення не перевищує 18-19%

Для чого на цьому особливо наголошують?

По перше, необхідно збити «негатив» та відвести думку, що в БЕБ перейде більшість працівників податкової міліції.

Щоправда 18-19% це показник відносно 30% штату центрального апарату. Коли ЦА буде наповнено на 100% цифри можуть змінітися.

По друге, Мельник хоче наголосити, що вони не займають ключових посад.

Щоправда, конкурси на ключові посади ще взагалі не оголошувалися та не проводилися, а виграти посаду керівника відділу детективів, може бути простіше детективу- екс-фіскалу, який вже працює в БЕБ, ніж людині «з вулиці».

По третє, 18-19% людей з податкової міліції це цифра, яка має не зрозумілий алгоритм обрахунку. Тобто це ті люди, для яких ДФС була останнім місцем роботи і які потрапили в БЕБ? Чи враховуються також ті, хто якийсь певний період життя працювали в Податковій міліції?

Все таки, Мельник теж декілька років не займав державних посад, але це не відміняє того факту, що він все життя працює в податковій міліції.

#Бюро_економічної_безпеки
#мутный_БЕБ Відкрити / Коментувати

2021-12-24 16:55:08 З приводу чергового, актуального на даний момент інтерв’ю Мельника, яке було опубліковано на «Економічній правді».

Загалом, вже декілька місяців читаємо одне і те саме.
Інформація з окремих новин, яка з’являється в ЗМІ, повторюється в інтерв’ю.

Крихтою нової інформації це актуалізація питань зарплатні «в конверті».

Головне, щоб не вийшло як в цьому випадку - https://dev.ua/news/bahatomilionnyi-shtraf , коли український стартап MySales Labs перевівся в Велику Британію, після виставлення претензій, з боку ДПС, на 2,6 млн. грн.

Креативний клас який експортує свої ідеї та працю за кордон, не має стояти на одному щаблі з рітейлерами, які по суті займаються реалізацією імпортної продукції.

До речі, сам же Мельник, в період коли займався юридичною практикою, був оформлений як ФОП, про що і сам говорить. Тому ситуацію потрібно вивчати обережно.

#Бюро_економічної_безпеки
#мутный_БЕБ Відкрити / Коментувати

2021-12-23 17:33:46 Проект законодавчих змін до КПК Відкрити / Коментувати

2021-12-23 17:33:14 Міністр юстиції підтримує законодавчі зміни, які вплинуть на роботу правоохоронних органів загалом і БЕБ зокрема.

Міністр юстиції Денис Малюська пропонує Кабміну схвалити проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині удосконалення здійснення досудового розслідування та судового провадження щодо кримінальних проступків».

Проектом Закону пропонується розширити повноваження керівника органу дізнання щодо дізнавачів шляхом внесення відповідних змін до положень статті 391 КПК, оскільки дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та згідно з редакцією проекту Закону наділяється повноваженнями, зокрема щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною першою статті 401 КПК передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема уповноважений звертається за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того, відповідно до частини другої статті 298 КПК досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Проте окремі прокурори та судді не підтримують клопотання дізнавачів про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, мотивуючи своє рішення тим, що окремі статті КПК (обшук, накладення арешту на майно, тимчасовий доступ до речей і документів тощо) передбачають можливість звернення до суду з клопотанням лише слідчому та прокурору. Відкрити / Коментувати

2021-12-22 15:17:01 По вчорашній прес-конференції членів РГК.

Особливих публікацій по ній в ЗМІ немає. Навіщо було тоді проводити прес-конференцію?

Ганна Майборода говорить, що вдосконалення процедури відбору потребує законодавчих змін. Можливо є варіанти, як вдосконалити процес легше і швидше? Основна проблема законодавчих змін, які б вони не були – це довго.

Єдиний висновок який можна зробити – конкурсів на територіальні управління до кінця січня, годі і чекати. Відповідно, вони запрацюють не раніше весни 2022 року. Відкрити / Коментувати

2021-12-22 14:53:20 «НВ» опублікувало великий текст, в якому описує всі переваги аналітичної моделі роботи БЕБ.

Текст цікавий і заслуговує на увагу. Проте є свої нюанси.
Як приклад наводяться країни з найнижчою податковою дисципліною в Європі – серед них Італія.
І далі як орієнтир наводяться цільові показники діяльності італійської Guardia di Finanza.

Можливо, варто було б навести як приклад, досвід тієї країни де «фінансова дисципліна» стала успішною?

В матеріалі також говориться, що скоро будуть відкриті нові вакансії в центральному апараті, проте ті ж представники РГК вчора заявили, що до кінця січня чекати на оголошення нових конкурсів не варто.

https://nv.ua/ukraine/events/byuro-ekonomicheskoy-bezopasnosti-uzhe-s-noyabrya-protivodeystvuet-ekonomicheskoy-prestupnosti-v-ukraine-50202458.html Відкрити / Коментувати

2021-12-21 16:05:17 Конкурси на керівників регіональних підрозділів БЕБ оголошать в січні

Член РГК при БЕБ Денис Жело повідомляє, що оголошення конкурсів на  посади керівників територіальних підрозділів відтерміновується. Це абсолютно логічне рішення, якщо врахувати, що частково буде змінюватися процедура проведення самих конкурсів.

Враховуючи особливість українських реалій на період свят, конкурси планують оголосити уже в січні 2022 року Відкрити / Коментувати

2021-12-20 13:11:10 Для того щоб розповісти про проблеми запуску «фундаментально нового органу» по боротьбі з економічною злочинністю, виділили аж цілу годину.

#Бюро_економічної_безпеки
#РГК_БЕБ
#мутный_БЕБ Відкрити / Коментувати

2021-12-20 12:33:51 Якщо Мельник буде "гальмувати" з запуском територіальних підрозділів БЕБ - таких прецедентів буде все більше. А отже і БЕБ сприймати будуть все гірше і гірше.

https://sud.ua/ru/news/publication/223714-zyavilisya-pershi-problemi-z-kriminalnimi-provadzhennyami-yaki-povinno-rozsliduvati-beb Відкрити / Коментувати