​ Викрадення та відмивання 14 млн грн коштів з банківських рах | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

​ Викрадення та відмивання 14 млн грн коштів з банківських рахунків громадян – чотирьом зловмисникам повідомили про підозри

Серед причетних до масштабного привласнення коштів – головний бухгалтер філії банку, підприємець та приватні особи. Вони реалізували злочинну схему, використовуючи несанкціонований доступ до автоматизованої банківської системи. Це дозволяло таємно списувати грошові кошти з рахунків банку.

Суми незаконних переведень за раз коливалися від 40 до 500 тис. грн. Таких «траншів» було декілька. Одержували їх зловмисники за підробленими документами у банківських касах. Використовували привласнені гроші у власних цілях, у тому числі для ведення підприємницької діяльності.

Встановлено, що загальна сума, яку вдалося викрасти учасникам угруповання перевищує 14 млн грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність чотирьох причетних до злочину осіб. Наразі всім їм повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 4, 5 ст.185 (крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою);
ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У разі доведення вини, чоловікам може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.