​#30успіхів_30Незалежності #Вінниця Сьогодні згадуємо вдалу | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

​#30успіхів_30Незалежності #Вінниця

Сьогодні згадуємо вдалу спецоперацію у Вінницькій області, де затримали учасників ОЗГ, які  привласнили кошти Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету. До її складу входило шестеро активних учасників, у тому числі – громадянин Російської Федерації. Деякі із них мали певні зв’язки та авторитет у кримінальних колах. Використовували підроблені документи на ім’я реальних вкладників неплатоспроможних банківських установ. Далі підшукували підставних осіб, а ті вже зверталися до Фонду по програмі виплати втрачених коштів. Отримані гроші передавали зловмисникам, які скеровували їх на фінансування діяльності криміналітету.