Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

2021-06-25 15:20:03 ​ Львівські поліцейські затримали учасника групи наркозбувачів із партією метадону вартістю понад мільйон гривень

Мешканець Запоріжжя є учасником злочинного угруповання, учасники якого «спеціалізувалися» на виготовленні, зберіганні та збуті наркотиків та психотропів у великих розмірах на території України. Чоловіку вже повідомлено про підозру.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність наркозбувачів. Зокрема встановлено, що серед них – жителі Запорізької та Полтавської областей. Вони збували наркотики «клієнтам» з усієї України переважно шляхом поштових відправлень. Для прикриття постійно змінювали номери телефонів та особисті дані відправників.

Учора, 23 червня, поліцейські затримали 36-річного учасника угруповання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік переміщував кілограм готового до збуту метадону. Його вартість сягає 1,3 млн грн.
Крім цього, під час обшуку у затриманого вилучили револьвер та набої до нього, ніж, 4 мобільні термінали, банківські картки, сім-картки, планшет та «чорнові» записи.

Наразі досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Львівського обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло учасників злочинного угруповання з метою подальшого притягнення їх до відповідальності. Відкрити / Коментувати

2021-06-25 14:00:35 ​ «Кримінального авторитета» «Вато Кіпіані» примусово повернуто до країни походження

Сьогодні, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Державною міграційною службою примусово повернули «авторитета» до країни його походження.

Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони, як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян.

42-річний неодноразово судимий громадянин Грузії на прізвисько «Вато Кіпіані» раніше вже затримувався правоохоронцями інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських «ворів в законі», контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками грошових коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

У рамках системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету, правоохоронці примусово повернули «Вато Кіпіані» до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави. Відкрити / Коментувати

2021-06-25 13:18:48 ​ Нацполіція повідомила про підозру ще одному учаснику міжнародної шахрайської схеми, на якій заробляли до 10 млн євро щомісяця

Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб викрили у грудні минулого року. Серед її учасників — громадяни України та іноземці. Аби заволодіти коштами, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів. У разі інвестування, громадянам обіцяли шалені прибутки. Надалі інвесторам телефонували співробітники кол-центрів, представляючись агентами торговельних платформ, та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати 15% комісії від суми отриманого «прибутку».

Одразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми, яка дозволяла їм заробляти від 8 до 10 млн євро щомісяця.

Кошти оманутих громадян зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам компаній у різних країнах та легалізовувалися шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні.

На підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації:
- участь в злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209);
- шахрайство (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190).

Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання осіб, які займалися створенням, адмініструванням та обслуговуванням на території міста Києва Інтернет-сайтів й комп’ютерних програм, що використовувалися для вчинення шахрайства стосовно іноземних громадян.

Раніше: про підозри повідомили ще двом учасникам злочинної організації, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шахрайська схема викрита спільно з міжнародними партнерами – Генеральною прокуратурою міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина, Євроюстом, Європолом.

Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2021-06-25 10:26:23 ​ Керівника комунального підприємства Рівненської облради затримали на хабарі

Зловживаючи своїм службовим становищем, чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду від підприємця за укладання договору із заниженою вартістю оренди об’єкта нерухомості.

Викрили зловмисника оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області з колегами-правоохоронцями.

Учора, 24 червня, фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання останнім неправомірної вигоди.

Гроші посадовець забрав із електрощитової у приміщенні підприємства. Частину з них поклав у сумку, іншу — намагався викинути біля свого ж авто. Також стверджував, що сумка йому не належить. З місця події вилучили 16 800 гривень, з яких 7 200 – офіційна плата за умовами договору, а решта – неправомірна вигода.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років із конфіскацією майна.
  Відкрити / Коментувати

2021-06-24 17:12:49 ​ Три роки позбавлення волі отримав «вор в законі» на прізвисько «Принц»

Такий вирок сьогодні, 24 червня, виніс Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

Представник верхівки кримінального світу, який перебуває в санкційному списку РНБО, скоїв злочини на території України. Розглянувши матеріали кримінального провадження по суті та вислухавши доводи правоохоронців, суд визнав «вора в законі» винним у скоєнні кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом зброї.

Сьогодні, 24 червня, у залі суду «Принцу» оголошено вирок, яким його засуджено до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо: 26 травня цього року вищезгаданий суд ухвалив рішення про взяття «Принца» під варту терміном на 60 діб.

Раніше, у рамках системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками верхівки кримінального середовище, поліція затримала двох найвпливовіших в Україні «ворів в законі» – «Умку» та «Лашу Свана», а суд взяв їх під варту. Відкрити / Коментувати

2021-06-24 10:05:15 ​ Організував «сходку» у стінах спецустанови – «смотрящому» за Харківським СІЗО повідомлено про підозру

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та оперативного відділу СІЗО викрили 43-річного раніше засудженого в організації так званої «сходки».

Під час злочинного зібрання під головуванням «смотрящого» було призначено відповідальних за певними корпусами на території установи.

Через цих осіб «авторитет» поширював злочинний влив, контролював надходження та розподіл матеріальних благ, зокрема грошових коштів, на потреби арештованих, до так званого «общаку», а також дотримання ними загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки.

23 червня на підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили про підозру так званому «смотрящому» за Харківським СІЗО. Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні (сходці) - ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України.

Раніше: йому вже повідомляли про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу у слідчому ізоляторі та збуту наркотичних засобів арештованим (ч. 2 ст. 255-1 та ч. 2 ст. 307 КК України).

Крім того, у травні цього року підозру отримав його спільник – так званий «смотрящий» за одним із корпусів установи. Останній отримав свій кримінальний статус на злочинному зібранні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-06-23 16:30:23 ​ 20 тисяч тонн фальсифікату на 10 млн грн: на Київщині викрили угруповання виробників контрафактного алкоголю

Встановлено, що незаконний бізнес організував 38-річний мешканець міста Біла Церква. У спільники взяв шестеро осіб віком від 35-ти до 49-ти років. Зловмисники облаштували два підпільні цехи у нежитлових приміщеннях, розташованих в промисловій зоні міста Біла Церква, а також орендували вісім складів.

Чоловіки виготовляли товар в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку збували підпільно через інтернет-сайт та в магазинах як продукцію відомих брендів по всій Україні. Замовлення доправляли клієнтам поштою, а також на власних автомобілях.

Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно зі слідчими поліції Київщини. Правоохоронці з’ясували, що за добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 5 млн грн.

Поліцейські провели 22 обшуки за місцями виробництва та зберігання контрафакту в місті Біла Церква. Виявили та вилучили: понад 20 тонн спирту, пакувальну тару з маркуванням елітних брендів алкогольної продукції, автомобілі за допомогою яких здійснювалась перевезення контрафактної продукції, обладнання для виробництва контрафакту, «чорнові» записи та тютюнові вироби. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 10 млн грн.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження сировини та інших осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікату.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-06-23 15:52:05 ​ Займався «поборами» з місцевих підприємців – на Дніпропетровщині поліція викрила у хабарництві працівника фіскальної служби

Учора, 22 червня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції викрили старшого оперуповноваженого одного з управлінь обласної фіскальної служби. Правоохоронець отримав від підприємця черговий «транш» у розмірі 3000 грн. Таку суму бізнесмен мав сплачувати йому щомісяця. За це обіцяв не проводити заходи, що передбачають обшуки та вилучення підакцизної продукції.

На підставі отриманих доказів слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, повідомили співробітнику управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-06-23 13:25:46 ​ Обклали «даниною» підприємців - у Харкові учасники злочинного угруповання постануть перед судом

Організував діяльність угруповання засновник громадської організації. Разом з її членами вони займалися вимаганням коштів із підприємців, які надають послуги населенню з вивозу відходів на території області.

Діяльність злочинного угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі обласного управління поліції.

За кожен виїзд машини за межі міста підприємці повинні були сплачувати до 200 грн. У разі відмови, фігуранти погрожували підприємцям фізичною розправою та перешкоджали їх діяльності.

5 березня організатора та одного з учасників угруповання було затримано одразу після отримання та розподілу між ними чергового «траншу» - 18 000 грн. Загалом зловмисники одержали від асенізаторів 60 000 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Харківською обласною прокуратурою стосовно трьох осіб скеровано до суду. Організатору та двом його спільникам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-06-22 19:48:52 ​ Ремонт камер в СІЗО на Закарпатті зі збитками – начальника виправної установи взяли під варту

Таке рішення сьогодні, 22 червня, прийняв суд. Крім того, посадовця відсторонено від займаної посади.
 
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями встановили, що на під час ремонту камер у СІЗО було незаконно привласнено 165 тис. грн бюджетних коштів. На цю суму у відповідних актах виконаних робіт завищили їхні вартість та обсяг.
 
10 червня на підставі отриманих доказів слідчі повідомили начальнику СІЗО про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.   

Сьогодні, 22 червня, суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави та відсторонив його від займаної посади.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
  Відкрити / Коментувати