Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

2021-07-25 11:21:40 Боротьба з організованою злочинністю, затримання групи серійних крадіїв, викриття поля конопель на 10 млн грн та шахрайська схема на мільйон доларів — чим ще запам’ятався наш минулий робочий тиждень традиційно в інфографіці Відкрити / Коментувати

2021-07-24 17:40:11 ​ Три підпільні цехи, бурштин та обладнання на мільйон гривень: ліквідували канал переправлення каміння за кордон

Встановлено, що до незаконної діяльності причетні мінімум 10 осіб - мешканців Волинської та Рівненської областей. Зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Учора, 23 липня, працівники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими ГУНП та прикордонниками під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуту бурштину. 

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку. У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, окрім цього, пістолет та грошові кошти. 

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає близько 1 млн грн.

Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний мешканець Ковеля.

Готові вироби поза митним контролем зловмисники переправляли до Польщі. Звідти «товар» потрапляв до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його й збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили до України.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-07-24 09:19:34 ​ Боротьба з оргзлочинністю: ще одного «кримінального авторитета» примусово повернули до країни походження

38-річний громадянин іншої країни потрапив під санкції, запроваджені щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради Національної безпеки та оборони України.

Чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, на території Одеської та Миколаївської областей.

Аби позбавити «кримінального авторитета» можливості здійснювати злочинний вплив на своїх «підлеглих», оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули до Молдови.

Крім цього, «авторитету» заборонено в’їжджати на територію України.

Нагадаємо: раніше так званого «смотрящого» за одним із міст Полтавщини - громадянина Російської Федерації - примусово повернули на Батьківщину. Відкрити / Коментувати

2021-07-23 16:57:01 ​ 1 млн дол. США за «вирішення питання» з перемогою у конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців – Нацполіція повідомила про підозру посадовцю Міноборони та його спільнику

Їм інкримінують готування до вчинення шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Викрили діяльність керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

Під час проведення обшуків слідчі та прокурори вилучили ряд доказів, у тому числі й документи, в яких заздалегідь визначений переможець.

23 липня на підставі отриманих доказів обом фігурантам було повідомлено про підозри за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За даним слідства, підозрювані мали намір отримати від представника товариства 1 млн дол. США та «вирішити питання» з перемогою у тендері, а відтак можливість будувати житло для військовослужбовців та членів їх сімей.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України. Відкрити / Коментувати

2021-07-23 11:36:17 ​ «Кримінального авторитета» з санкційного списку РНБО примусово повернуто до країни походження

45-річний раніше неодноразово засуджений чоловік був так званим «смотрящим» за одним із міст Полтавської області.

Громадянин Російської Федерації потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки та оборони наприкінці травня цього року.

Статус «смотрящого» за одним з міст Полтавщини кримінальний «авторитет» отримав за вплив у злочинному середовищі.

На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 45-річним «кримінальним авторитетом» злочинного впливу, учора, 22 липня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби примусово повернули чоловіка до країни його походження. Крім того, йому заборонено в’їжджати на територію України. Відкрити / Коментувати

2021-07-22 13:37:37 ​ «Відкати» за перемогу у тендерах – викрили начальника одного з управлінь Пенсійного фонду в Івано-Франківській області

Викрили неправомірну діяльність посадовця оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Начальник структурного підрозділу обласного управління Пенсійного фонду налагодив корупційний механізм отримання перемоги підприємцями під час державних закупівель та подальше перерахування переможцям коштів за виконані роботи. Розмір неправомірної вигоди складав 10-15% від загальної суми договорів.

У ході процесуальних заходів поліцейські задокументували факт вимагання ним 10% «відкату» від підприємця за розрахунки щодо проведеного ремонту, а також подальше сприяння у перемозі тендерів.

Сьогодні, 22 липня, посадовця затримали «на гарячому» під час отримання ним 12 тис грн неправомірні вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-07-21 16:35:36 ​ Організували нарколабораторію та збут амфетаміну шляхом «закладок»- на Херсонщині затримали учасників злочинного угруповання

Викрили діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області спільно зі слідчими поліції області.

Організатор - 46-річний херсонець, його спільники - 4-ро осіб. Головний фігурант отримував поштою оптові партії прекурсорів, які зберігав у квартирі своєї співмешканки. Потім передавав прекурсори 47-річному спільнику, який вдома виготовляв амфетамін. «Товар» розфасовували та пакували у зіп-пакети, які передавали для збуту ще двом учасникам. Саме вони підшукували клієнтів та збували готову продукцію жителям Херсона та області. Розповсюджували наркотики поштовими відправленнями, через «закладки» та «з рук в руки».

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили готовий до продажу амфетамін та лабораторне обладнання.

За силової підтримки КОРД та полку поліції особливого призначення організатора та двох його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-07-21 12:21:31 ​ Затримали начальника райуправління Держспоживслужби на Запоріжжі та його заступника – за гроші погоджували позитивні висновки перевірок

Посадовці одного із районних управлінь Запорізького обласного управління Держпродспоживслужби налагодили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди у підприємців. За гроші обіцяли видати позитивний висновок за результатами перевірки, що проводиться у межах їхньої компетенції. Вартість своїх «послуг» оцінювали від 10 до 30 тис. грн.

Викрили неправомірну діяльність зловмисників оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області з колегами-правоохоронцями.

Учора, 20 липня, начальника районного управління, який також є депутатом районної ради, та його заступника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Грошові кошти, отримані фігурантами як неправомірну вигоду – 10 тис. грн, вилучили на місці.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема і обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №1 Запорізького управління поліції за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя. Відкрити / Коментувати

2021-07-20 16:32:50 ​ У Харкові затримали групу серійних крадіїв: «спеціалізувалися» на офісних приміщеннях

Зловмисники викрадали кошти, ювелірні вироби та навіть документацію підприємств.

Учора, 19 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Харківського управління поліції № 3 викрили трьох членів організованої злочинної групи після чергової крадіжки.

Встановлено, що мешканці Харкова ретельно готувалися до злочину. Вони обирали офісні приміщення, де можуть знаходитись коштовні речі. Для цього вивчали сферу діяльності підприємств та певний час слідкували за приміщенням. Впевнившись у безперешкодному доступі, шляхом злому замків проникали всередину.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності групи осіб до скоєння п’яти фактів крадіжок у різних районах Харкова.

Двох учасників злочинного угруповання затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Одночасно із затриманням оперативники та слідчі провели невідкладні обшуки за місцями мешкання зловмисників. У результаті, вилучили грошові кошти, ювелірні вироби, інше майно на загальну суму понад 2 млн грн, а також викрадену з офісів документацію.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова. Відкрити / Коментувати

2021-07-20 11:47:35 ​ 4,5 млн грн збитків на впровадженні енергоефективних заходів у школах та дитсадках у Дніпрі – організатору та п’ятьом учасникам ОЗГ повідомили про підозру

Кошти були виділені державі Європейським банком реконструкції та розвитку. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями встановили, що до злочинної схеми причетні шість осіб - керівники та власники комерційних структур, зокрема і комунального підприємства.

Фігуранти розробили чіткий план дій, аби привласнити кредитні кошти, призначені для запровадження енергоефективних заходів у школах та дошкільних дитячих закладах Дніпра, а саме – заміна вікон, ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна теплообладнання. Однак, як з’ясували правоохоронці, роботи виконувалися по завищеній вартості, а матеріали не відповідали технічним нормам, зазначеним в тендерній документації. Внаслідок цього було привласнено понад 4,5 млн грн. Даний факт підтверджується і висновками експертиз.

На підставі отриманих доказів слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Полтаві, повідомили організатору та п’ятьом учасниками організованої злочинної групи про підозри. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень із кваліфікуючою ознакою – у складі організованої злочинної групи: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Дніпропетровська обласна прокуратура, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, вже звернулася із клопотанням до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Відкрити / Коментувати