Шахрайське заволодіння 3 млн євро латвійського банку - Нацп | Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції
Шахрайське заволодіння 3 млн євро латвійського банку - Нацполіція повідомила про підозру власнику компанії-нерезиденту
Протиправну діяльність кінцевого бенефіціарного власника компанії-нерезидента викрили слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Встановлено, що фігурант розробив злочинну схему для заволодіння коштами одного з банків Латвійської Республіки під виглядом отримання кредиту для закупівлі в Україні соняшникової олії. До злочинної діяльності він залучив ряд представників українських товариств.
Деталі: у квітні 2021 року фігурант надав представникам латвійського банку завідомо недостовірні документи про фактичного постачальника соняшникової олії на адресу його компанії. Це стало підставою для отримання кредитних коштів іноземного банку. У результаті 3 млн євро відразу були перераховані на рахунки товариств-співучасників. Окрім того, для банку це стало юридичною перепоною у стягненні предмету застави – 3,5 тисяч тонн соняшникової олії за кредитним договором.
З метою захисту прав потерпілого – іноземного інвестора слідчі подали клопотання до суду про арешт 3,5 тисяч тонн соняшникової олії та їх передачу до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). В подальшому суд задовольнив обидва клопотання.
17 листопада соняшникова олія була реалізована на електронних торгах за рекордною ціною у понад 93 млн грн. Ці кошти дозволять у майбутньому повністю компенсувати збитки постраждалій стороні.
24 листопада слідчі повідомили про підозру власнику компанії-нерезидента у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи для встановлення всіх фігурантів протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
