Операція «Актив»: Національна поліція України продовжує провод | Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

Операція «Актив»: Національна поліція України продовжує проводити заходи, спрямовані на унеможливлення виведення коштів до росії та білорусі

Передано до АРМА майно та корпоративні права компанії, кінцевим власником якої є Державний комітет з майна республіки білорусь. Вартість арештованих активів складає 4 млрд грн.

Співробітники Нацполіції встановили підприємство, яке на території України надає послуги у сфері видобування нафти та природного газу. Крім того, компанія використовує у своїй діяльності обладнання Республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта», яке фігурує у міжнародному санкційному списку.

Фінансували російську федерацію: 25% арештованих активів найбільшого в Україні виробника вагонів передали до агентства з управління та менеджменту активами. Власником чверті арештованих акцій важливого обʼєкта критичної інфраструктури є громадянин російської федерації. Завод систематично здійснював закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з рф за завищеними цінами. Посадовці встигли перерахувати на рахунки резидентів країни-агресорки майже 193 млн грн.

Накладено арешт на частину київського торгово-розважального центру вартістю понад 1,2 мільярда гривень. Одним із кінцевих бенефіціарів 50% акцій підприємства є наближений до путіна представник міністерства оборони російської федерації.

Робота Нацполіції з виявлення та вилучення активів ворожих сусідів триває. Працюємо далі