Порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу З 4 лип | «Дебет-Кредит»

Порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу

З 4 липня діє Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінмоніторингу.

https://tinyurl.com/yt5hvwfp

Час читання: 2 хвилини

Діліться посиланням на наш канал з друзями і колегами; він буде корисним і для них теж:
https://t.me/dtkt_ua