Оприлюднено проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу | «Дебет-Кредит»
Оприлюднено проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фіноперацій
Проєкт наказу розроблено Міністерством фінансів за участю Державної служби фінансового моніторингу і визначає порядок надання інформації на запит Держфінмоніторингу в межах моніторингу фінансових операцій клієнта.
Документ буде цікавим суб'єктам первинного фінмоніторингу, а це наразі не лише аудитори, а й приватні бухгалтери та податкові консультанти.
