Директору підприємства, яке здійснювало виведення активів російського олігарха із України, повідомлено про підозру. Арештовано 170 млн грн.
Співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили керівника приватного товариства, який здійснював незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками тощо. Підроблював реєстраційні та інші офіційні документи.
Слідством встановлено групу осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній, де кінцевим бенефіціаром є російський олігарх. Ці особи, використовували реквізити одного з підприємств у незаконній діяльності.
Упродовж воєнного стану, з рахунків фінансової установи, контрольованої злочинною групою, на офшорні рахунки цих компаній з України планувалося вивести майже 170 млн грн.
На кошти, які знаходились на рахунках кіпрської компанії в банківській установі України накладено арешт. Директору підприємства, яке використовувалось для виведення активів російського олігарха із України, повідомлено про підозру.
