В Києві ліквідовано “конвертцентр” з обігом понад млн грн | Lavriv PRO

В Києві ліквідовано “конвертцентр” з обігом понад млн грн

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету» (ЦМП).
Центр, створений групою осіб, надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, а саме: реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам ЦМП транзитних та/або фіктивних СГД за цінні папери, відступлення прав вимоги, тощо.
Грошові кошти готівкою знімалися учасниками центру, та в подальшому разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки.
В результаті проведених вказаних вище операцій, підприємства реального сектору економіки, безпідставно завищували власні витрати, чим зменшували базу оподаткування з податку на прибуток підприємств, що призвело до ухилення від сплати зазначеного податку.
Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатами проведених слідчих розшукових дій і доказами (документальними підтвердженнями, електронними носіями), здобутими у ході проведення слідчо-оперативних дій.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за останні декілька років , із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств», склав понад млн грн., втрати до державного бюджету складають близько млн грн.
В результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено фінансово-господарські документи, флеш-накопичувачі, чорнові записи, факсиміле, договори купівлі-продажу цінних паперів, чекові книжки підконтрольних підприємств, банківські картки, печатки СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», печатки нерезидентів у кількості шт., та готівкові кошти в еквіваленті на загальну суму понад млн гривень;
Вилучені у ході проведення слідчих дій матеріальні цінності та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
На даний час проводиться комплекс заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів до бюджету» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, та встановлення всіх СГД-вигодонабувачів.
#ДФС #Фіскальнаслужба