В Києві ліквідовано «центр мінімізації платежів до бюджету» з | Lavriv PRO

В Києві ліквідовано «центр мінімізації платежів до бюджету» з обігом понад млн грн.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві в ході проведення заходів у межах кримінального провадження, припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету».
Встановлена група осіб, через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками «фіктивності» надавала послуги підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів із безготівкової форми у готівкову.
В подальшому незаконно «проконвертована» готівка, разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки.
Учасники «центру мінімізації платежів до бюджету » з метою прикриття своєї незаконної діяльності використовували транзитно-конвертаційних СГД.
Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатами проведених слідчо-оперативних дій, в ході яких виявлено комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, первинну/бухгалтерську документацію СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності» та їх печатки у кількості шт.
Зазначені матеріально-технічні цінності приєднано до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2018-2020 р.р. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад млн грн., втрати до державного бюджету складають понад , млн грн.

Наразі проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів до бюджету» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також заходи по відпрацюванню СГД-вигодонабувачів.

#ДФС #Фіскальнаслужба