Викрито зловживання з гуманітарною допомогою на суму понад 60 | Lavriv PRO
Викрито зловживання з гуманітарною допомогою на суму понад 60 млн грн
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили схему з імпорту тактичної амуніції і товарів військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги.
Заходи здійснювалися за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Слідством встановлено декілька громадян з Дніпропетровщини, які на початку повномасштабного вторгнення росії, щоб уникнути мобілізації виїхали з України за підробленими документами.
Окрім того зловмисники, з метою наживи, за волонтерські кошти, почали імпортувати бронежилети, каски, наколінники, підсумки, тепловізори, біноклі, оптичні приціли, безпілотні літальні апарати тощо. У подальшому продавали їх на внутрішньому ринку України за цінами втричі вищими від ціни закупівлі.
За наявною на даний час у слідства інформацією, зловмисники реалізували товарів військового та подвійного призначення на загальну суму понад 60 млн грн.
Щоб не сплачувати митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на суму понад 20 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків складського приміщення у м. Києві, було виявлено велику кількість товарів військового призначення.
Вилучено документацію, яка підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та докази продажу цих товарів через мережу Інтернет.
На банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні протиправної діяльності, накладено арешт. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ. Досудове розслідування.
Фото
#новини #Бюро_економічної_безпеки
