2021-07-03 16:58:29
"Продовжуємо знайомити вас з великими податковими шахрайствами, які настільки непомітні для управління Державної Податкової Служби.
ООО "АЛЕКС ОБДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 43046394).
Керівник, бухгалтер і засновник в одній особі, зареєстрована і проживає за адресою поза здійснення фінансово - господарської діяльності СГД і, ймовірно, не має ніякого відношення до діяльності підприємства.
Вид діяльності: Діяльність посередників у торгівлі різними асортиментом (46.19).
Підприємство не має виробничих потужності при цьому робить обороти до 600.000.000 гр. і не має ніяких складських приміщень, відсутня транспорт для перевезення вантажів, а кількість працівників становить один або два людини, що не дає можливості здійснення фінансово-господарських операцій в особливо великих обсягах, які декларує вищевказаний СГД.
Підприємство фактично відсутня за зареєстрованим місцем знаходження, що підтверджує його ризикованість.
Існування такої юридичної особи виключно на папері унеможливлює виконання ним договірних умов.
ООО «ЕврОпал» (39543889)
Покупцями числиться багато різних компаній (Київський, Дніпровський, Донецький регіон), які продають їм кабелю і проводу. Таже в покупцях числяться: ТОВ «ДИФЕНС-МЕТАЛ» (37679873), ТОВ «ЕСВАЙР» (42287356), роботи по виготовленню дроту ММ 1,31 з давальницької сировини.
Найбільші постачальники:
- ТОВ «ТРИНАДЦЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» (39549990) = 183,6 млн (2020 і 2 021 рр) - алюмінієва катанка,
- ТОВ «ЕСВАЙР» (42287356) = 105,5 млн - мідна катанка (половина 2020 р і 2021 р),
- ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (25599771) = 102,5 млн - мідна катанка (майже весь 2020 р і травень 2021 р).
Азовкабель, Діффенс-трейд, МП «Ефес», Д.Трейд і т.д.
ООО «ЕНЕРГОКАБЕЛЬ» (40144587)
За документами продають тільки кабель і провід.
За фактом же не тільки продають мідний дріт, а й здійснюють відшкодування за енергопослуги, кабель і т.д.
Звернення відправлені в усі правоохоронні органи, чекаємо реакції !!!"
Дякуємо народному депутатові Олексію Леонову за послідовне дослідження та висвітлення цих податкових шахраїв - скрутчиків.
Шановні народні обранці - члени комітету ВР з питинь фінансів, податкової та митної політики - беріть приклад!!!
16.2K views13:58