Польські фірми відтепер зобов’язані показувати своїх реальних бенефіціарів.З
13 жовтня 2019 року в Польщі розпочав свою роботу Центральний Реєстр Реальних Бенефіціарів.
Це база даних, що міститиме відомості про фізичних осіб, які безпосередньо чи опосередковано контролюють господарські товариства в Польщі.
В свою чергу,
польські фірми зобов’язані подати до Реєстру інформацію про своїх реальних бенефіціарів – до 13 квітня 2020 року. А новостворені фірми – впродовж 7 робочих днів з моменту реєстрації.
Відтепер і кожна зміна в структурі бенефіціарів також вимагає подання відповідної інформації до Реєстру.
Штраф за невиконання вказаних обов’язків – до 1 млн. злотих.Нововведення запроваджено в рамках боротьби з нелегальним «відмивання брудних грошей» та фінансуванням тероризму. Доступ до Реєстру буде відкритим та безкоштовним для всіх бажаючих.
Власники та керівники польських товариств – не пропустіть терміну подачі інформації до Реєстру!Маєте питання? Пишіть: @m_romaniuk
