​​Вже пройшов майже рік як набрав чинності Закон України «Про | KPMG Ukraine

​​Вже пройшов майже рік як набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який значно змінив процедури фінмоніторингу. Серед таких змін слід відзначити зміну підходу до визначення осіб, які можуть вважатися політично значущими (Politically Exposed Persons, РЕР).

Богдан Шишковський, менеджер KPMG Law Ukraine спеціально для Юридична практика розповідає, що з початку запровадження поняття «PEP» на міжнародному рівні у 2003 році, ані рекомендації FATF (The Financial Action Task Force), ані директиви Європейського Союзу не закріплювали часових лімітів для визначення такого статусу. «Водночас третя AML-директива ЄС передбачала необхідність врахування часових рамок, протягом яких особа, яка виконувала публічну функцію повинна вважатися PEP, однак конкретного строку жоден міжнародний документ не передбачав», – говорить Богдан Шишковський.

Пропонуємо докладніше ознайомитись з темою: https://cutt.ly/yc5bviN