Сьогодні перевірка бізнес партнера на надійність стає все більш актуальною темою та потребує комплексного підходу. Ставки підвищуються, ризики зростають, тому важливо виходити за рамки стандартного аналізу наявної інформації та фокусуватись на ризиках, які несе потенційна взаємодія з третьою особою (клієнтом, контрагентом, постачальником).
З'явилися два нових критерії для ретельної перевірки:
тимчасове призупинення роботи деяких державних реєстрів та баз даних та нові пакети санкцій,
оновлення чорних списків як Україною, так і світовою спільнотою.
Як перевірити бізнес партнера під час війни у своїй колонці для ЛІГА:ЗАКОН розповідає Павло Скорбілін, старший консультант відділу управління ризиками, форензік, KPMG в Україні - https://cutt.ly/pGLrkSk
