Бывшему председателю правления ПАО КБ «ПриватБанк» Александру | КУПИ СЛОНА

Бывшему председателю правления ПАО КБ «ПриватБанк» Александру Дубилету и бывшему заместителю председателя правления и бывшему руководителю департамента межбанковских операций Людмиле Шмальченко вручили новые подозрение в растрате имущества банка путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК).

Следствием установлено, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «Приватбанк», бывшее руководство банка разработало и организовало преступную схему вывода из банка денежных средств.

Бывший председатель правления ПАО КБ «Приватбанк» направил письма-сообщения в банк одной из европейских стран с целью безосновательного списания с корреспондентских счетов денежных средств в сумме 314,9 млн долларов в погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

В свою очередь, с целью прикрытия растраты имущества финучреждения и предоставление ей вид законности, менеджмент осуществил подделку банковских документов путем внесения изменений в электронную систему банка за предыдущие даты и провели фиктивное кредитование связанной с банком юридического лица, таким образом сделав ее якобы должником предварительно выведенной суммы.
На имущество подозреваемых пока наложен временный арест с целью возмещения причиненных убытков.