ДБР заблокувало схему, через яку на рф та рб відмивалися мільйони доларівВикрита організацийна група намагалася заробити в умовах агресії рф проти України. Ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ.
Під час активної фази війни росії проти України вони вирішили надавати послуги щодо нелегального виведення коштів «контрагентів» з нашої держави через механізм так званих «перестановок» готівки.
Лише впродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад
110 млн гривень.
У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже
$1,5 млн та €150 тис.
