«Фінмоніторинг (AML) та безпека при роботі з фіатними валю | Law & Events
«Фінмоніторинг (AML) та безпека при роботі з фіатними валютами та віртуальними активами» - перший в Україні міжнародний форум і професійна комунікаційна платформа, яка об'єднує на вищому урядовому та бізнес рівнях представників у сфері фінансового моніторингу з України та США, відбудеться вже
вересня року!
Форум - унікальна подія, на яку запрошені спікери з Національного банку України, Financial Action Task Force (FATF) (США), Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства цифрової трансформації, підрозділу кібербезпеки СБУ, Міністерства Юстиції, а також представники криптобірж, банків, небанківських фінансових установ, розробники і постачальники біометричних технологій.
Теми, які обговорюватимуться:
Дистанційна ідентифікація і верифікація клієнтів з використанням біометричної інформації при операціях з віртуальними активами та фіатними валютами (обмінні операції, платежі, дистанційне відкриття рахунків);
Використання новітніх інструментів аналізу користувачів для запобігання шахрайським схемам;
Порядок проведення фінансового моніторингу при запровадженні стейблкоінів українськими банками та цифрової гривні НБУ. Актуальні аспекти конфіденційності, відповідності вимогам FATF. Міжнародний досвід;
Моделі оцінки ризиків неправомірних операцій клієнтів банками, біржами (іншими фінансовими та нефінансовими установами), у т.ч. скорингові;
Алгоритми та механізми дій бізнесу у разі виявлення «підозрілих» операцій;
Взаємодія служб безпеки банків і небанківських установ для виявлення і протидії шахрайським операціям з фінансовими ресурсами;
Співпраця з правоохоронними органами. Скринінг санкцій.
Квитки: bit.ly/2VOM0jD
