Bitcoin-расследования: OSINT-гайд для начинающих “Bitcoin исп | Molfar

Bitcoin-расследования: OSINT-гайд для начинающих

“Bitcoin используют из соображений конфиденциальности или просто из любопытства. Анонимность криптовалюты - также инструмент для финансирования преступности: виртуальные деньги держат теневые сделки в секрете. Парадокс криптовалюты в том, что связанная с ней информация создает цифровой след, который может сделать вашу финансовую историю публичной”, - пишет журнал Science.

Secjuice опубликовали базовый список ресурсов для исследования Bitcoin-транзакций. Отправная точка - конкретный Bitcoin-адрес, который принадлежит подозреваемому в мошенничестве.

Blockchain.com показывает все финансовые операции и текущий баланс адреса Bitcoin. В каждой транзакции указывается дата, сумма перевода и адреса, которые отправляли и получали деньги.

Walletexplorer.com ищет кошелек, который имеет указанный адрес, и проверяет наличие других адресов в этом кошельке. Если в кошельке несколько адресов, то они принадлежат одному и тому же владельцу. Таким образом, поиск кошелька - способ выяснить, является ли владелец одного адреса владельцем и других адресов.

Bitcoinwhoswho.com и Bitcoinabuse.com - каталоги для идентификации владельцев Bitcoin-адресов и проверки на предмет мошенничества. Пользователи указывают email, сайт либо аккаунт в соцсетях, которые связаны с мошенником, и оставляют комментарии о виде мошенничества.

http://bit.ly/3seYDj9

#совет #тулзы