Переписати майно, щоби зберегти його від санкцій? Здавал | НАЗК
Переписати майно, щоби зберегти його від санкцій? Здавалося б банальна схема, яку одразу можна розкусити. Проте підсанкційні особи часто «продають» свій бізнес непідсанкційним бізнес-партнерам, членам родини або друзям.
Наприклад, у 2014 році російський олігарх Геннадій Тимченко за день до введення проти нього американських санкцій «продав» частки у фінській компанії Airfix Aviation та кіпрської IPP Oil Products своїм бізнес-партнерам. Так компанії уникнули обмежень у 2014 році, і лише через рік на них були розширені санкції США.
Цією лазівкою російські олігархи користуються й до тепер. Уже у 2022 році олігарх Андрій Мельниченко за день до початку європейських санкцій передав дружині свою власність у компанії-виробнику добрив «Єврохім» та вугільній компанії «СУЕК».
Тому під час підготовки нових кандидатів на санкції НАЗК не лише аналізує родинні зв’язки особи, яка підтримує війну проти України, але й додає їх до переліку осіб, на яких необхідно накласти санкції.
На порталі «Війна&санкції» в персональному профайлі можна знайти пов’язаних осіб: дружин/чоловіків, дітей, батьків чи підлеглих.
Більше про слабкі місця санкцій у дослідженні «Санкційна політика проти Росії 2014–2022 рр: прогалини і схеми обходу», яке підготувала група аналітиків Trap Aggressor.
#Санкційні_лазівки
Війна&санкції | Повідомити про активи рф | Декларантам
