Українцям можуть блокувати банківські картки за поповнення на понад 5 000 грн.
Банки можуть блокувати картки та доступ до клієнтів для роз'яснення у випадку нетипових операцій, які не відповідають їх фінансовим можливостям. Як зазначено у законі про фінмоніторинг - максимальна кількість анонімних переказів становить 5 000 грн.
Норми закону не застосовуються до:
- плати за ЖКХ, сплати податків, штрафів, інші обов'язкові збори та платежі (незалежно від суми);
- плати за кредит до 30 000 грн;
- всі грошові перекази в межах України до 5 000 грн;
та виведення коштів з вашого власного рахунку.
При цьому всьому кожен банк окремо встановлює власні норми відносно системи фінмоніторингу.
НК+ > Підписатись
