Нацбанк покарав державний Укргазбанк за участь в схемах штрафом 64,6 млн грн.
Дослівно «незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії проведення первинного фінмоніторингу».
В банку виправдовуються тим, що недобросовістні клієни скористались недосконалістю системи за для схем відмивання коштів грального бізнесу і інших схем, одержаних злочинним шляхом.
Після цього багатьом учасникам почали надходити листи щастя про підтвердження походження коштів.
