ПРУФЫ

2022-07-28 17:28:37 Орловский бизнесмен Михаил Маркин, чьи предприятия входят в число фаворитов-застройщиков губернатора Андрея Клычкова и мэра Орла Юрия Парахина, а также члены его семейства и подчиненные, столкнулись с перспективой уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве. Еще в августе прошлого года в офисах компаний «Техспецкомплект» (учредитель – жена коммерсанта Светлана Маркина) и «Триумф» (учредитель и гендиректор – брат Алексей Маркин), сотрудниками областного Управления ФСБ были проведены оперативные мероприятия, но тогда уголовное дело за совершение налоговых преступлений не возбуждалось по причине внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Теперь препятствия устранены в связи с окончанием выездной налоговой проверки ООО «Техспецкомплект» за 2018 – 2021 гг., подтвердившей многочисленные нарушения. В частности, установлено, что в только в 2018-2020 гг. компания уклонилась от уплаты НДФЛ в размере более 4,5 млн рублей; на сегодняшний день к этой сумме прибавилась пеня в 802,7 тыс. рублей. Еще более 30 млн представляют недоимки по НДС, плюс свыше 5 млн пени; недоимка по налогу на прибыль организаций оценивается в 26 млн, плюс более 6 млн рублей пени.

При этом средства со счетов «Техспецкомплекта» в размере свыше 183 млн рублей оказались перечислены в адрес аффилированного с ним «Триумфа» с указанием платежей «перевод по договору процентного займа» и «возврат денежных средств по договору займа». Кроме сделки с целым рядом контрагентов (ИП Зимин О.В., ИП Филимонов В.В., ИП Гладских А.Л. и др.) носили фиктивный характер, а поступающие финансы банально обналичивались.

Обналичка осуществлялась также под видом продажи родственникам и сотрудникам служебных автомобилей. Например, Э.Г. Алексанян за 340 тыс. рублей получил в собственность тойоту «Камри» 2016 года выпуска, А.Ю. Скопенко за 635 тыс. купил машину «Лада Веста», а Ира Маркина (свекровь Светланы Маркиной) за 480 тыс. приобрела новую «Лада Гранта». Средства от продажи техники на счета предприятия также не поступали. Помимо семейства Маркиных, налоговики называют и других участников мошеннических схем – это директор «Техспецкомплекта» Владимир Рябко и бывший главный бухгалтер предприятия Наталья Труштина.

Ранее практически аналогичным образом от уплаты налогов уклонялись фирмы, подконтрольные орловскому мэру Юрию Парахину – ООО «Партнер», ООО «Союз» и ООО «Универсал». Разница состоит лишь в том, что компании Маркиных минимизировали налоговые обязательства путем заключения фиктивных сделок, а предприятия Парахина – созданием искусственной ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды принадлежащих им объектов недвижимости, а также последующая передача их в субаренду прикрывала фактическую деятельность группы компаний - собственников. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 17:25:05 Оказавшаяся в конце прошлого года на скамье подсудимых Татьяна Кретова – сестра губернатора Мурманской области Андрея Чибиса – ликвидирует принадлежащую ей московскую компанию «ЖКХ-Девелопмент», с 2019 года не имеющую выручки. При этом портфель госконтрактов предприятия превышает 26 млн рублей, а в числе его заказчиков фигурировало ООО «Донреко», выполнявшее функции «Водоканала» в ряде городов Ростовской области, получившее контракты на сотни миллионов, но в итоге признанное банкротом.

Ранее владельцем «ЖКХ-Девелопмент» выступал сам Андрей Чибис; кроме того, компанию связывали со скандально известным мусорным оператором «Ситиматик», лоббистом интересов которого называли мурманского губернатора. До смены владельца и перехода под контроль бизнесмена Сергея Котляренко, известного как «кошелек» главы ВЭБа Игоря Шувалова, «Ситиматик» (тогда называвшийся АО «Управление отходами») входил в число заказчиков возглавляемого Кретовой «Института развития регионов», получившего от оператора два подряда в общей сложности на 9 млн рублей.

Именно махинации с госконтрактами, имевшие место на базе «Института развития», стали причиной возбуждения в отношении сестры губернатора Чибиса уголовного дела о подделке документов и особо крупном мошенничестве. В 2019 году прокуратура Вологодской области опротестовала Приказ регионального департамента ТЭК, устанавливающий нормы накопления ТКО. Как выяснилось, документ составлялся с использованием данных исследований, проведенных на базе института и обошедшихся бюджету в 11,9 млн рублей.

В ходе дальнейшего расследования было установлено: в учреждении Кретовой отсутствовали специалисты должной квалификации, а его участие и победа в конкурсе стали возможными только благодаря поддельной документации. Отчеты, содержавшие недостоверные сведения, составлялись компанией-субподрядчиком, причем предоставляла их заказчику сама Кретова, прекрасно знавшая об имевших место нарушениях условий контракта. В итоге бизнес-леди предстала перед судом, в минувшем декабре принявшим решение о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения нарушений, имеющихся в обвинительном заключении. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 17:21:18 Один из крупнейших столичных застройщиков "Донстрой" продолжает искать дно. Компания периодически делает попытки всплыть за счет массированного пиара и удаление негатива из Сети, но это мало помогает. Все потому, что "Донстрой" сам регулярно создает позорные поводы для обсуждений.

В последние недели неприятные новости обсуждают дольщики ЖК "Река". Этот жилой комплекс "Донстрой" возводит на берегу реки Раменки. Здесь застройщик пытается превратить участок берега в особо охраняемом природном заказнике "Долина реки Раменки" в свой частный парк. В мэрии Москвы пока старательно закрывают на это глаза, давая возможность "Донстрою" впарить как можно больше квартир "с собственным парком", вот только рано или поздно эта лавочка будет прикрыта.

Кстати, такую же аферу "Донстрой" ранее провернул с ЖК "Алые Паруса" (где в 2016 году в сорвавшемся лифте погибли два человека), отгородив своим забором городскую набережную. Было общественное - стало частное. До первого иска от прокуратуры. Потому что ВТБшная "крыша" у застройщика все тоньше и тоньше.

Компания вошла в серьезный кризис на фоне пандемии и "спецоперации", а долги девелопера перед банком оцениваются в полмиллиарда долларов. Поддержка от ВТБ при этом падает, поскольку у подсанкционного банка теперь масса собственных крупных проблем. Так что дольщики "Реки", очевидно, останутся без личного парка, незаконно "откушенного" от ООПТ на берегу Раменки. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 17:17:50 Батутный Рогозин залег на дно. Он нигде и никак не отсвечивает почти две недели, со дня увольнения из Роскосмоса - избегает СМИ, забросил телеграм-канал. И с нетерпением ждет, когда из безработного поэта-песенника снова превратится в чиновника. Вот только перспективы у него туманные, Путин убрал его не только из Роскосмоса, но и из совета Фонда перспективных исследований. И никаких встреч с безработным в ближайшее время не планирует. А без личной встречи хорошего кресла Дмитрия Рогозин не получит.

Зато аудиенции недавно удостоился новый глава Роскосмоса Юрий Борисов. И, как говорят наши источники, рассказал президенту много неприятного про то, в каком состоянии находится космическое хозяйство после его предшественника. Рассказывать есть о чем - сейчас в Роскосмосе идут масштабные финансовые проверки. В первую очередь проверяют странные сделки, которые заключались по личному указанию Рогозина. В их числе скандальная продажа участка земли под АО "ЦЭНКИ" (учредитель - Роскосмос) в Москве компании "Донстрой" (гендиректор Алена Дерябина, владелец - ВТБ Андрея Костина).

Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004038:6331 площадью 4,8 тысячи га на ул. Сергея Макеева д. 7 в прошлом году внезапно оказался под застройкой, а некое ООО "СЗ "Макеева" (учредитель - структура "Донстроя") успело объявить о продаже квартир. Но оказалось, что это земля конструкторского бюро "Мотор" (входит в ЦЭНКИ), и ее продажа это все равно что гвоздь в крышку гроба отечественной космонавтики. После того, как история попала в СМИ, компания "Донстроя" мгновенно сменила прописку с ул. Сергея Макеева, 7 на Мосфильмовскую, 70 (где базируются фирмы "Донстроя"), причем в ЕГРЮЛ этот переезд прошел как "Изменения в связи с допущенными заявителем ошибками в ранее представленном заявлении". То есть никаких следов предыдущего адреса не осталось. Но осталась земля.

Интересно, что приводить в порядок документы на участок ЦЭНКИ начал еще в 2018 году, заказав услуги по уточнению границ и площади. На кадастровый учет земля была поставлена в том же 2018. Кадастровая стоимость территории была определена в 2,3 млрд рублей, а в июле 2020 года на нее было зарегистрировано право собственности.

Возможно, в ходе проверок всплывут интересные подробности о новом владельце земли. А Рогозину придется давать очень неприятные объяснения. Но мы не питаем иллюзий, что его посадят - Рогозин из так называемых "принцев", представитель династии, а таких в Кремле любят. Да и предыдущего главу Роскосмоса Игоря Комарова при всех его "подвигах" на "Восточном" и уголовных делах о коррупции на миллиарды рублей, всего-то "наказали" местом полпреда президента. Но и высокого кресла Рогозин не получит, не заслужил. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 17:07:14 Двуликий Юргенс: патриотизм как страховка

Глава Всероссийского общества страховщиков Игорь Юргенс в очередной раз сам себя закопал. Намедни Юргенс пытался выехать в Литву, и на границе не стал подписывать бумагу о том, что он является противником проводимой РФ в Донбассе спецоперации. После этого он высокопарно заявил журналистам, что не будет ничего подписывать против своей страны.

Всем впору поаплодировать патриоту Юргенсу, если бы не одно «но» - в прошлый раз в марте, когда наш земляк совершал такую же поездку, он вписался во все аналогичные документы. Двуликий Юргенс тогда не остался незамеченным российскими СМИ, так что через несколько месяцев решил подправить свою репутацию противоположным эпатажным заявлением.

Знаменит наш герой не только этим. Его двуликая позиция прослеживается и в критике действий президента Владимира Путина в 2009 году, когда тот был премьер-министром, а позднее в 2019 Юргенс прикрываясь именем Путина проталкивал закон о повышении цен на ОСАГО. И протолкнул. Всю страховую отрасль Юргенс подгрёб под себя и не стесняется открыто лоббировать интересы своих «прикормышей» типа Михаила Гришина, который платит ему щедрые откаты за покровительство. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 16:46:02 Тактика главы Минприроды Александра Козлова по нетушению лесных пожаров дает свои плоды. В Якутии за сутки число действующих пожаров выросло с 80 до 101 с общей площадью горения в 110 тысяч гектаров. При этом с разрешения Минприроды власти тушат пожары только на 15 тысячах гектаров, а остальные пожары пущены на самотек. И огонь уже начал перекидываться на населенные пункты в Мирнинском районе, а из детского лагеря "Орленок" в селе Арылах пришлось эвакуировать детей.

Напомним, что еще весной Минприроды вместе с Рослесхозом разрешили не тушить лесные пожары в регионах, если они не подбираются вплотную к населенным пунктам. В итоге небольшие возгорания на отдаленных территориях игнорируются до тех пор, пока не превратятся в гигантские пожары на тысячах гектаров леса. Новый глава МЧС Александр Куренков пытается бороться с этой практикой, но пока у него не очень получается - Козлов действует в связке с региональными чиновниками и будто саботирует инициативы Куренкова. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 16:24:31 Компания «Заспорт», принадлежащая Анастасии Задориной, получила госконтракт стоимостью 664 млн. рублей от «Московского метрополитена» на пошив спецодежды.

ООО «Заспорт» также является поставщиком формы для олимпийской сборной.
Портфель госконтрактов компании оценивается 1.6 млрд. рублей.

У Задориной есть доля в ООО «Коста», которое управляет охотхозяйством в Ярославской области, там у нее в партнерах ООО «Муфлон», принадлежащее лично главе «ВТБ» Андрею Костину.

Ранее Задорина учредила фирму «Стейси», она занимается виноделием в Севастополе.
Недавно партнером Задориной по
ООО «Стейси» стало
АО «Региональная инвестиционная компания», этой фирмой руководит Надежда Емельянова, она же директор в ООО «СЗ «Комета», а также совладелец и директор ООО «СЗ Инвестиции в будущее».
Обе эти компании принадлежат ООО «Трнасстройинвест», где есть доля у ООО «Сбербанк инвестиции», а также у структур, находящихся во владении топ-менеджеров Аркадия Ротенберга.

Следует отметить, что ряд структур, принадлежащих Анастасии Задориной, находятся в стадии банкротства. Відкрити / Коментувати

2022-07-27 20:47:57 Силовики тянут до Генса

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы фигурантов дела о хищении 603 млн рублей, выделенных Министерством энергетики на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.

Таким образом, старания высокопоставленных лиц, в том числе Александра Новака и экс-вице-премьера Александра Хлопонина не увенчались успехом. Их подельники в лице бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова и двух топ-менеджеров АО «Ланит» — Владимира Макарова и Виктора Серебрякова остаются за решёткой, их сроки содержания под стражей продлены.

Вероятно, затягивание дела связано с интересом силовиков к основному бенефициару преступной схемы — Филиппу Генсу, продолжающему находиться на свободе и схематозить с госконтрактами. Помимо самого не закрывшегося АО «Ланит» у Генса есть АО «Научно-инженерное предприятие «Информзащита», купленное во время пандемии и стабильно приносящее в коррупционные сети новые государственные миллионы.

По имеющейся информации, разработка Генса силовиками идёт по линии некого ООО «Ритвэл Капитал», в состав учредителей которого Генс вошёл в начале апреля текущего года. В соучредителях данного юридического лица находится кипрская офшорная компания Skillmeit Investments Ltd., якобы через эту компанию Генс может выводить за рубеж крупные денежные средства. Відкрити / Коментувати

2022-07-27 20:43:28 В СМИ и телеграм-каналах появляются сообщения о предстоящей отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и назначении на его место первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Одновременно отмечено резкое падение рейтинга главы северной столицы, связанное с большим количеством допущенных им управленческих ошибок, непопулярностью одних проводимых реформ и фактическим провалом других.

В первую очередь, речь идет об обернувшейся коллапсом мусорной реформе, стартовавшей в Петербурге в минувшем январе. Одновременно чиновники Смольного не смогли организовать работу коммунальных служб, в результате чего город оказался буквально завален снегом и льдом. Итогом стало появление в сети петиции с призывом об отставке Беглова, в течении короткого времени подписанной десятками тысяч человек и, как следствие, сообщений о предстоящем уходе губернатора и его замене все тем же Турчаком.

Тогда в числе организаторов «информационной атаки» на главу северной столицы называли скандально известного «кремлевского повара» - бизнесмена Евгения Пригожина, бывшего спикера питерского Заксобрания Вячеслава Макарова и даже действующего председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, якобы видящую в Турчаке конкурента и желающую отправить его в «политическую ссылку» в Петербург. Между тем, у секретаря генсовета «Единой России» есть опыт руководства регионом – в 2009-2017 гг. он был губернатором Псковской области. Вот только за время управления Турчака Псковщина неоднократно оказывалась в числе субъектов РФ с самым низким уровнем социально-экономического благополучия, а сам губернатор неоднократно становился фигурантом громких скандалов.

Например, его подозревали в организации жестокого избиения журналиста Олега Кашина. Кроме того, выяснилось, что супруге чиновника принадлежит квартира в Ницце, которую в итоге пришлось спешно продавать. Сегодня эксперты скептически относятся к возможному назначению Турчака петербургским губернатором. В то же время, Беглов продолжает «реформировать» город, в том числе, инициировав масштабную реновацию, вызвавшую массовое недовольство жителей. Відкрити / Коментувати

2022-07-27 17:27:28 Компанию "Донстрой" называют ведущим девелопером столицы. Действительно, на счету застройщика, работающего на московском рынке недвижимости с 1994 года, несколько успешных проектов, относящихся к элитному, премиум и бизнес-классу жилья: например,

"Алые паруса",
"Дом на Мосфильмовской",
"Сердце столицы"
и другие жилые комплексы.

Однако если пролистать поисковую выдачу немного дальше бравурных официальных заявлений компании о вводе в эксплуатацию очередных квадратных метров столичной недвижимости, становится очевидно, что небо над штаб-квартирой "Донстроя" не так уж и безоблачно, как в компании это пытаются продемонстрировать потенциальным клиентам.

Скандалы по элитному разряду
Так, например, ЖК "Алые паруса" у метро "Щукинская", возводившийся с 2001-го по 2017 год и состоящий из шести корпусов высотностью от 27 до 48 этажей, известен не только упоминанием в одной из книг писателя-фантаста Сергея Лукьяненко из серии "Дозоры". Этот ЖК также печально прославился астрономическими ценами за квадратный метр жилплощади, произволом управляющей компании, "с потолка" повышающей цены на обслуживание элитного жилья, и даже — человеческими жертвами. В январе 2016 года здесь погибла дочь известного телеведущего Евгения Кочергина 36-летняя Ирина Володина. Женщина вошла в лифт и рухнула вниз с высоты седьмого этажа. По официальной версии, виновником трагедии стал оборвавшийся трос, по неофициальной — под пассажиркой провалился пол лифтовой кабины. А совсем недавно, в конце мая этого года, с одного из корпусов ЖК "Алые паруса" рухнула часть облицовки фасада. Упавшие с высоты шестого этажа обломки приземлились на припаркованные автомобили. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Просто интересно, после всего этого кто-то ещё хочет купить квартиру в "Алых парусах"?

Не обошлось без скандалов и в ЖК "Сердце столицы", построенном на Шелепихинской набережной. Здесь жильцам первой и второй очередей застройки жилого комплекса "по наследству" от застройщика достались разные управляющие компании. В итоге "Центральный парк" ЖК, обозначенный в проектной декларации как "зелёная зона общего пользования", оказался обнесён забором из профнастила и специально нанятые охранники не пускали туда жильцов домов первой очереди, потому как "не положено". Удалось ли уладить конфликт, в настоящее время неизвестно, но, судя по количеству "ошибок 404 (страница не найдена)" в результатах поисковой выдачи, складывается впечатление, что в "Донстрое" предпочитают скандальные ситуации не улаживать, а заметать под ковёр, попросту зачищая информационное пространство с неугодными публикациями. https://crimerussia.info/finansovye-prestupleniya/item/75647-donstroj-pri-alene-deryabinoj-iz-developera-prevratilsya-v-prachechnuyu Відкрити / Коментувати