Парламент пропонує запровадити штрафи за неподання інформац | РЕСУРС UA|JurLife™️
Парламент пропонує запровадити штрафи за неподання інформації про справжніх бенефіціарів компанії
Верховна Рада має намір розглянути законопроект №6320 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
Проектом пропонується запровадити штраф у розмірі до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян за неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність та дозволяється подавати інформацію про зміну кінцевого беніфіціара в електронній формі і видаляти з реєстру «несправжнього» власника.
Законопроєкт передбачає проведення перевірки відомостей про кінцевого беніфіціара юридичної особи під час реєстрації з використанням реєстрів та бази МВС.
До інформації про кінцевого беніфеціарного власника, яку буде необхідно подати, відноситься:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),
дата народження,
країна громадянства (підданства), усі країни громадянства (підданства),
серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство),
місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
Якщо бенефіціар відсутній, або ним є юридична особа – до реєстру вноситься відмітка про відповідний статус. Також у випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність даних.
Крім цього, законом спрощується процедура повідомлення про зміну кінцевого беніфіціара юридичної особи. Передбачається, що таке повідомлення можна надіслати в електронній формі.
У разі підтримки закону Верховною Радою юридичні особи, які зареєстровані до набрання ним чинності, мають подати інформацію про беніфіціарних власників протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану.
#новини_ресурсUA
