За неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власник | РЕСУРС UA|JurLife™️
За неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників - грошова відповідальність.
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6003 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб».
Законопроєктом пропонується встановити, що в разі наявності у суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( банків, нотаріусів, аудиторів, адвокатів, брокерів) , органів державної влади інформації, що в реєстрі недостовірна інформація про бенефіціара, то держава, перевіривши, чи справді інформація недостовірна, вилучить неправдиві відомості з реєстру. Це ж саме відбудеться, якщо юридична особа стосовно якої внесено неправдиві відомості відмовиться надавати пояснення з цього приводу.
Також змінами до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення пропонується визначити, що за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, - у розмірі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф накладається на юридичну особу, яка подала неправдиві відомості.
#юридичніновини
