​​ Чи має право банк вимагати пред’явлення паспорта під час зд | РЕСУРС UA|JurLife™️

​​ Чи має право банк вимагати пред’явлення паспорта під час здійснення продажу фізичній особі готівкової іноземної валюти до 400 тисяч грн в еквіваленті.

Нацбанк пояснює, що нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги щодо пред’явлення паспорта під час здійснення такої операції. Водночас, банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати пред’явлення паспорта.

«Порядок та умови проведення валютно-обмінних операцій визначені Положенням про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України 02.01.2019 № 1, та Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженим постановою Правління Національного банку України 02.01.2019 № 2.
Разом з тим, проведення вказаних операцій здійснюється з урахуванням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», - обґрунтовують у НБУ.