Завершено слідство у справі щодо заволодіння майже 400 тис. | САП
Завершено слідство у справі щодо заволодіння майже 400 тис. дол. США колишніми посадовими особами АРМА
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, двох адвокатів та фізичної особи, підозрюваних у заволодінні 398 тис. дол. США, які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
В рамках досудового розслідування встановлено, що у серпні-грудні 2020 року вищевказані особи незаконно заволоділи коштами у сумі 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.
З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідування цих фактів здійснювали детективи з серпня 2021 року після передачі справи від Державного бюро розслідувань за підслідністю.
На сьогодні досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
