Отримання понад 311 тис. Євро неправомірної вигоди та відмив | САП
Отримання понад 311 тис. Євро неправомірної вигоди та відмивання коштів – про підозру повідомлено колишньому нардепу
За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
Вказаній особі інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що у липні 2014 року колишній народний депутат отримав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду в сумі 311 563 Євро за сприяння інтересам вказаної чеської компанії та просування її інтересів в Україні. Зокрема мова йде про взаємовідносини компанії «SKODA JS a.s.» з державними підприємствами «НАЕК «Енергоатом» та «Чорнобильська АЕС», з якими компанія мала контракти на постачання обладнання та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.
Домовленості щодо перерахування неправомірної вигоди було завуальовано під оплату агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між зазначеною чеською компанією та кіпрською компанією «DEVECOM COMPANY LIMITED», за якою остання мала стимулювати збут обладнання та послуг, а також підтримувати здійснення господарської діяльності «SKODA JS a.s» на території України.
Після отримання коштів колишній голова комітету ВРУ вчинив низку дій з використанням наданої йому влади та службового становища в інтересах чеської компанії «SKODA JS a.s.», що були спрямовані на оплату заборгованості українськими контрагентами за контрактами укладеними з чеською компанією.
Отримані на розрахунковий рахунок кіпрської компанії кошти у подальшому було легалізовано через ще одну компанію, бенефіціарним власником якої є ексголова комітету ВРУ, а отримані кошти в 2014-2015 роках використано на власні потреби підозрюваного.
Зокрема, кошти із вказаного рахунку спрямовувались на послуги кіпрської юридичної компанії, яка супроводжувала діяльність низки кіпрських компаній бенефіціарним власником яких є екснардеп, а також для придбання коштовних речей та задоволення інших його особистих потреб й потреб членів його родини.
Первинну інформацію стосовно вчиненого злочину детективи НАБУ отримали від правоохоронних органів Чехії, якими виявлено підозрілі трансакції чеської компанії «SKODA JS a.s.», у тому числі на рахунок кіпрської компанії» під виглядом оплати агентських послуг, які фактично не надавалися.
У подальшому зазначена інформація була підтверджена додатковими доказами, отриманими в рамках міжнародної співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також доказами отриманими в Україні.
Правову оцінку працівникам чеської компанії «SKODA JS a.s.», у тому числі за вказаними фактами, надано правоохоронними органами Чехії, якими пред’явлено обвинувачення 6 працівникам цієї компанії (кримінальна справа перебуває на стадії судового розгляду).
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
