Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб: Рада ухвалила закон Парламент в цілому підтримав законопроєкт №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Відтепер замість 3-ох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. Підписатися на ЗіП 13.3K views14:54
