Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання | УП. Кляті питання

Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?

Ігор Коломойський втратив найбільше активів за часів президентства Володимира Зеленського. Як він опинився в СІЗО? Деталі справи у тексті, а тут коротко переповідаємо:

1. Перший етап, описаний детективами в підозрі, стосується грудня 2013 року. Для його реалізації, за даними слідства, Коломойський залучив кількох співробітників Приватбанку. За твердженням детективів, Коломойський начебто імітував внесення до каси Приватбанку 949 млн грн, які насправді до банку не потрапили, але були зараховані на особистий рахунок олігарха.

2. Після цього Коломойський уклав договори поруки з Приватбанком та "імітовано погасив кредит контрольованої ним" компанії "Нафтохімік прикарпаття" перед банком" від свого імені. Таким чином, у нафтової компанії виник борг перед самим Коломойським. Згодом кошти з "Нафтохімік прикарпаття" були переказані на рахунок Коломойського в "Айбокс банку". На цьому етапі оборудки Коломойський начебто заволодів 572 млн грн.

3. На другому етапі – у 2020-2021 роках – відбулася легалізація зазначених коштів. За даними правоохоронців, зазначену суму Коломойський обміняв на євро та переказав на рахунки чотирьох компаній за оплату юридичних послуг. 25,5 млн євро отримали дві компанії з реєстрацією в США, по одній – у Великобританії та Швейцарії.

4. Якщо правоохоронці доведуть цю справу до кінця, Коломойському може світити позбавлення волі від 8 до 12 років. За словами адвоката, Коломойський не має наміру вносити заставу у розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він залишається під вартою.

5. Підозра від СБУ та БЕБ, за даними співрозмовників ЕП у владних колах, може виявитися не останньою. Суми в нових епізодах вимірюються десятками мільярдів. За даними джерел ЕП, невдовзі НАБУ може висунути Коломойському звинувачення в справі про виведення коштів з Приватбанку.

6. Триває слідство і в справі про привласнення десятків мільярдів гривень "Укрнафти" та "Укртатнафти". Сергій Корецький, який очолив обидва підприємства після націоналізації в листопаді 2022 року, наголошує, що менеджмент Коломойського завдав "Укрнафті" та "Укртатнафті" втрат орієнтовно на 100 млрд грн.